深圳市汇美影像文化股份有限公司关于预计日常性关联交易的.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：839886 证券简称：汇美影像 主办券商：兴业证券 深圳市汇美影像文化股份有限公司 关于预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性的关联交易。 本次关联交易是预计公司 2016 年 11 月至 2016 年度股东大会召 开期间公司向关联方销售的日常性关联交易。 (二)关联方关系概述 公司实际控制人祝乾松家族成员投资设立的贵阳雄霸摄影有 限公司，其大股东祝坤昱系实际控制人系祝乾松之侄子，主营业务 是传统相纸、喷墨扩印机的销售及照片冲印服务。 (三)表决和审议情况 公司于 2016 年 11 月 21 日召开第一届董事会第二次会议，关 联董事祝乾松和张欢回避表决。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票数为 2 票。本次关联交易尚需提交公司 2016 年第一次临 时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1 / 3 公告编号：2016-004 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 贵阳雄霸摄影有 贵州省贵阳市云岩区交 有限责任公司 祝坤昱 限公司 通街 27 号 2 层 6 号 (二)关联关系 公司实际控制人祝乾松家族成员投资设立的贵阳雄霸摄影有限 公司，其大股东祝坤昱系实际控制人系祝乾松之侄子，主营业务是 传统相纸、喷墨扩印机的销售及照片冲印服务。 三、交易协议的主要内容 2016 年 11 至 2016 年度股东大会召开期间公司向关联方贵阳雄霸 摄影有限公司销售设备和耗材合计 40 万元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的，以经销商的市场价为定价依据。 不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有 因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 贵阳雄霸摄影有限公司主营传统相纸、喷墨相纸、扩音机的销 售及照片冲印服务，因公司在贵州地区的业务开展需要，公司将贵 阳雄霸作为公司在贵州地区的经销商。公司本次日常性关联交易是 2 / 3 公告编号：2016-004 公司正常业务，是合理必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易作为公司的日常业务开展，不存在损害公司和其 他股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第二次会议 决议》 深圳市汇美影像文化股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 22 日 3 / 3