深圳市机场股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-038 深圳市机场股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。 4、本次股东大会第2项议案为特别表决事项，其余为普通表决事项。其中，特别表 决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 第1项议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持??决权的 二分之一以上通过。其中，第1项议案采用累积投票制。 一、会议召开情况 （一）现场会议时间：2016年11月9日（星期三）14:30 （二）网络投票时间：2016年11月8日-2016年11月9日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月8日15： 00至2016年11月9日15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室 （四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式 （五）召集人：公司第六届董事会 （六）主持人：与会董事一致推选陈繁华董事主持本次会议 （七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计62名，其所持有表决权的股份总 数为 1,364,643,774 股，占公司有表决权总股份的 66.543 %，没有股东委托独立董事 投票。 其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为 1,215,753,157股，占公司有表决权总股份的59.283%；参加网络投票的股东为52人，其 所持有表决权的股份总数为 148,890,617股，占公司有表决权总股份的7.260%。 （二）其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）； 1.1 罗育德 表决情况：同意 1,363,538,886 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.919%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票 表决情况为：同意195,243,354 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.437% 表决结果：通过，罗育德先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.2 陈金祖 表决情况：同意 1,363,901,486 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.946%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票 表决情况为：同意 195,605,954 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.622% 表决结果：通过，陈金祖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 2.关于修订公司《公司章程》的议案。 表决情况：同意1,364,442,474股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.985 %；反对201,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.015 %；弃权0股， 占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票 表决情况为：同意196,146,942 股，占出席会议中小投资