湖南澧滨律师事务所.PDFVIP

湖南澧滨律师事务所 427000 湖南省张家界市 紫舞中路紫舞丽珠大厦 A 座 303 室 Tel：86-744-8260288 Fax：86-744-8260388 湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南澧滨律师事务所接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的委托，指派本所律师出席了公司 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东 大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2014 年 5 月 13 日的巨潮咨讯网、《证券时报》和《上海证券报》 上的公司八届七次董事会会议决议公告及召开 2013 年年度股东大会的通知公 告； 2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 3、本次股东大会其他相关文件。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条规定， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如 下： - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2014 年 5 月 13 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证 券报》上发布了公司八届七次董事会会议决议公告及关??召开公司 2013 年年度 股东大会的通知公告； 3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开： （1）本次股东大会的现场会议于 2014 年 6 月 6 日（星期五）14:00 在张家 界国际大酒店二楼会议室召开。 （2）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为： 2014 年 6 月 6 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 6 月 5 日下午 15:00-6 月 6 日下午 15:00 的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格 1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有 表决权股份153,482,132股，占公司有表决权股份总数的47.84%；均为截止股权 登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股 东。 2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司 的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共