北京京鹏环球科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议.PDFVIP

京鹏科技 监事会会议 股份简称：京鹏科技 股份代码：430028 公告编码：2012-14 北京京鹏环球科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会 议于2012年11月13日在公司第二会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席 会议监事3名。会议由公司监事会主席吴松主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议； 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 监事会提名 王浚峰、张建勇 为公司第三届监事会候选人 (监事会候 选人简历见附 件)，与职工监事卜云龙共同组成第三届监事会成员。