深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-023 深圳市爱施德股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）于 2010 年 10 月 15 日召开第二 届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，5 名董事亲自出席，董事黄绍 武、独立董事叶德磊因出差，分别委托董事黄文辉、独立董事林斌出席会议并行 使表决权。会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ???规定，会议审议并通过以下决议： 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《关于选举黄文辉