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廊坊发展股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一五年十二月八日 2015 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事的议案 ... 1 议案二：关于选举王大为先生为公司第七届董事会董事的议案 ... 2 议案三：关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案 ... 3 2015 年第五次临时股东大会会议资料 1 议案一 关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会 监事的议案 尊敬的各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司 第七届监事会第十五次会议审议通过，拟选举王桂兵女士为 公司第七届监事会监事，任期自股东大会通过任命之日起至 第七届监事会届满时止。 请各位股东审议并表决。 个人简历： 王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计 师。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会 计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市国土土地开发 建设投资控股有限公司财务部副部长。现任廊坊市投资控股 集团有限公司监事、财务部副部长。 廊坊发展股份有限公司监事会 二〇一五年十二月八日 2015 年第五次临时股东大会会议资料 2 议案二 关于选举王大为先生为公司第七届董事会 董事的议案 尊敬的各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司 董事会提名委员会审核通过，第七届董事会第二十一次会议 审议通过，拟选举王大为先生为公司第七届董事会董事，任 期自股东大会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。 请各位股东审议并表决。 个人简历 王大为，男，满族，1979年出生，中共党员，大学学历， 工程硕士。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市 发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工 青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊 市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委 办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。现任廊坊 市投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；廊坊发展 股份有限公司党组织书记；六届廊坊市政协委员；廊坊市青 联副主席。 廊坊发展股份有限公司董事会 二〇一五年十二月八日 2015 年第五次临时股东大会会议资料 3 议案三 关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会 董事的议案 尊敬的各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司 董事会提名委员会审核通过，第七届董事会第二十一次会议 审议通过，拟选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事，任 期自股东大会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。 请各位股东审议并表决。 个人简历 蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计 师。曾任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能 源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发 建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公 司财务部部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司财审中心 财务部部长；廊坊发展股份有限公司监事。 廊坊发展股份有限公司董事会 二〇一五年十二月八日