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參考格式N---1---2B (2017年3月24日修訂) (《公司條例》第16部﹝原《公司條例》第XI部﹞註冊) 檔案編號： 聲　明 《註冊非香港公司董事會／股東會決議聲明書》 本人，ｘｘｘ， 男／女， ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日出生 現居於：香港ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ 香港身份證／ｘｘ通行證／ｘｘ護照號碼：ｘｘｘｘｘｘｘｘ 謹以至誠鄭重聲明： 一. 本人是 (公司名稱) （以下簡稱「該公司」）的在任董事。〔或 (如適用) 本人根據本聲明書附件(X)獲 (公司名稱) （以下簡稱「該公司」）的授權。〕 二. 該公司於ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日在香港特別行政區(以下簡稱「香港」)公司註冊處之記錄如下：－ 1. 該公司於ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日在英屬維爾京群島註冊成立； 2. 該公司於ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日以 (公司名稱) 之名稱，根據香港《公司條例》在香港註冊，獲簽發《非香港公司註冊證明書》／《海外公司登記證明書》，公司編號：Fｘｘｘｘｘｘ； 〔(如適用) 該公司於ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日更改為現時之名稱／獲批准採用以 (公司名稱) 之名稱在香港經營業務；〕 3. 香港主要營業地址：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ； 4. 該公司向香港公司註冊處申報的資料顯示，下列為該公司根據香港《公司條例》登記作為代表該公司接受法律程序文件及任何須向該公司送達的通知的人士／法人團體或商號： (1) ｘｘｘ，香港／中國身份證（或中國／海外護照）號碼：ｘｘｘｘｘｘ； (2) ｘｘｘ，香港／中國身份證（或中國／海外護照）號碼：ｘｘｘｘｘｘ。 （如有關接受文件或通知的代表屬法人團體或商號，應註明法人團體或商號名稱及其於該公司在公司註冊處存檔的文件所載的地址） 5. 該公司向香港公司註冊處申報的資料顯示，董事： (1) ｘｘｘ，香港／中國身份證（或中國／海外護照）號碼：ｘｘｘｘｘｘ； (2) ｘｘｘ，香港／中國身份證（或中國／海外護照）號碼：ｘｘｘｘｘｘ。 （如董事屬法人團體，應註明法人團體名稱及其於該公司在公司註冊處存檔的文件所載的地址，如有公司編號亦須註明） 三. 該公司已依據香港《商業登記條例》辦理商業登記，登記證號碼：ｘｘｘｘｘｘｘ。 四. 該公司註冊代理人於ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日出具的註冊代理人證書（以下簡稱「該代理人證書」），有關該公司的資料如下：－ 1. 該公司於ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日在英屬維爾京群島註冊成立； 2. 公司編號：ｘｘｘｘｘｘ； 3. 註冊辦事處地址：ｘｘｘｘｘｘ； 4. 董事： (1) ｘｘｘ，香港／中國身份證（或中國／海外護照）號碼：ｘｘｘｘｘｘ； (2) ｘｘｘ，香港／中國身份證（或中國／海外護照）號碼：ｘｘｘｘｘｘ。 5. 〔(如適用) 股東： (1) ｘｘｘ，香港／中國身份證（或中國／海外護照）號碼：ｘｘｘｘｘｘ； (2) ｘｘｘ，香港／中國身份證（或中國／海外護照）號碼：ｘｘｘｘｘｘ。〕 （ 如董事或股東為法人團體應註明法人團體名稱及其顯示於該代理人證書內的相關資料） 6. 〔(如適用) 其他顯示於註冊代理人證書內的資料〕 五. 本人謹此確認該代理人證書的內容至現時仍然正確。 六. 本人作為該公司的在任董事／本人根據該公司的授權，現確認該公司於ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日召開董事／股東會（以下簡稱「該會議」），該會議之開會通告已有效地發出、且是依據該公司組織章程細則舉行，達到法定人數的董事／股東從會議開始至終結均有出席／列席，該會議之會議記錄正本由議事程序已完成的會議主席簽署。該公司全體董事／股東均有出席該會議及一致通過決議如下〔或 (如適用) 該會議有 位董事／股東出席(ｘｘｘ，ｘｘｘ)、 位缺席(ｘｘｘ，ｘｘｘ)。該會議以 票贊成(ｘｘｘ，ｘｘｘ)、 票反對(ｘｘｘ，ｘｘｘ)、 票棄權(ｘｘｘ，ｘｘｘ)通過決議如下〕： 〔或 (如適用) 本人作為該公司的在任董事／本人根據該公司的授權，現確認該公司於ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日根據該公司的組織章程細則通過的董事／股東會書面決議如下：〕 （根據具體情況寫明董事／股東會決議的相應內容） （註：若該公司董事／股東在會議上提出異議，則聲明人須將異議內容在聲明書內作出詳細披露。） 七. 該會議之會議記錄／上述書面決議正本將會／已經記入該公司備存之董事／股東會會議記錄的簿冊。該會議／上述書面決議所有通過之決議從未被修改、撤消或廢除，直至目前仍然有效。 八. 盡本人所知及所信，至作出本聲明當時止，該公司的股東及/或董事沒有就該會議所通過的決議／上述書面決議在任何司法區域進行訴訟及/或仲裁；該公司沒有涉及有關該公司的清盤。 （註：若該公司董事／股東的實際情況與上段內容相反，則聲明人須將有關事實及現況在聲明書內作出詳細披露。） 九.