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开封市天地投资担保股份有限公司
法人治理结构
一、管理架构
公司实行现代企业管理制度,完善企业法人治理结构,建立管理科学、经营稳健、运转高效、监督制衡、体制创新的优秀团队。
1、设立股东会、董事会和监事会
根据《中华人民共和国公司法》有关规定和公司的实际情况,由公司的最高权力机构股东会选举公司董事5人,任期3年,可连选连任。
由股东会选举产生监事3人,任期3年,可连选连任,负责对公司经营管理和财务履行监督,监事对股东会负责。
由董事会指定3~5人组成项目评审委员会,可根据需要聘请有关方面专家学者担任公司顾问,负责对担保项目和开办新业务进行集团审议。
2、公司实行董事会领导下的总经理负责制
总经理由董事会聘任,按照董事会授权主持公司日常工作,总经理可根据业务发展需要,提名聘任副总经理若干??,协助总经理工作。公司根据业务和管理需要下设若干职能部门,各职能部门经理由总经理聘任。
3、公司业务工作实行客户经理负责制
客户经理由公司综合业务部审查推荐,报总经理批准聘任,负责对经营业务的运作。
二、公司内部管理
1、合理设置内部机构,建立分权制衡机制,建立约束机制和激励机制;健全科学决策体制与程序,健全集体决策与个人分工负责的风险预防机制,保证决策的透明度和信息传递的及时性,加强信息反馈系统建设,及时发现决策中可能出现的潜在风险。为使公司能够正常和规范运转,公司应具备财务分析、项目评估、法律审查等综合性职能。
2、注意分析市场,强化经营管理,加强人才培养。以市场为导向,以经济效益为中心,实施创新发展的经营理念,提高规范和规避经营风险意识。加强资产负债管理,平衡资产负债比例关系,保证公司有足够偿付能力。公司是智力集中的公司,需要一批高学历和研究型人才,同时在市场拓展和具体业务办理过程中也需要开拓型的员工。公司的员工必须经过严格的筛选,招聘人员必须与担保项目审议一样严格控制,除了基本素质以外,人员的道德品质也是选择的关键指标。
开封市天地投资担保股份有限公司
印章管理暂行办法
第一条 为规范本公司各类印章的使用和管理,完善审批手续,根据国家有关印章制发和管理的规定,结合公司的实际情况,特制定本办法。
第二条 公司综合管理部统一负责印章制发和管理工作。
第三条 本办法所称印章包括公司印章、财务专用章、合同专用章和董事长、监事会主席、总经理、部门经理、员工个人名章等。
第四条 综合管理部根据工作需要,按照有关规定刻制印章。
第五条 公司印章、财务专用章、合同专用章,法定代表人名章、发票专用章保送有关部门备案后使用,公司各部门印章、个人名章及其他印章须经公司总经理批准,综合管理部备案后起用。
第六条 公司印章、合同专用章由综合管理部保管和使用。公司财务专用章、法人个人名章、发票专用章由财务部保管和使用。
第七条 公司财务专用章由财务部经理负责保管,公司法定代表人章由出纳负责保管,公司发票专用章由主管会计保管。
第八条 财务印章的使用:
(一) 一般事务由财务部经理批准用印;
(二) 大额资金调度等重大事项,由公司法定代表人审批签字后盖章,并办理登记手续。
第九条 对外收费发票须加盖公司财务专用章和出纳人员印章:
(一)日常会计核算记帐凭证加盖出纳人员,主管会计人员,稽核人员印章;
(二)结算票据加盖银行预留印鉴;
(三)对外提供的财务会计报告同时加盖公司印章和法定代表人、财务部经理、会计报告编制人员印章。
第十条 使用公司印章必须经公司总经理或其他有权人签批。
第十一条 一般情况下,印章不得带出公司外使用;特殊情况需外出使用,必须经公司总经理批准,并与印章保管人同行。
第十二条 对各类印章的使用,按管理权限登记备案。印章使用不当,造成不良影响和损失的,必须及时采取措施挽回影响和损失。印章如有遗失,必须及时向当地公安部门和主管单位报告;对印章使用不当或造成印章遗失的责任人员,应根据情节轻重予以严肃处理。
第十三条 交接印章时盖制印章样本并履行登记、签收手续。
第十四条 印章停止使用时,要及时收回,登记造册,留存印模,经公司总经理批准后予以封存或销毁。
第十五条 本办法由公司综合管理办公室负责解释。
第十六条 本办法自批准之日起执行。
开封市天地投资担保股份有限公司
档案管理暂行办法
第一条 为加强公司文书立卷和档案管理工作,更好地为各项工作提供服务,依据《中华人民共和国档案法》,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条 公司综合管理部负责档案管理的各项具体工作,要做到及时、准确、完整、保密。其职责包括:
(一)负责对各项文书、人事、业务、会计档案的统一管理;
(二)负责指导督促业务部门的文件、材料立卷工作;
(三)负责检查档案的保管状况,维护档案的安全与完整;
(四)负
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