上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2016 年度工作情况报告如下： 一、董事会会议召开情况 公司第二届董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。2016 年度，董事会共 召开 15 次会议，具体情况如下 （一）2016 年 3 月 11 日，第二届董事会第二十一次会议召开，审议通过以 下事项： 1、《 公司 2015 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2015 年度董事会工作报告》； 3、《 公司 2015 年度独立董事述职报告》； 4、《 公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》； 5、《 公司 2015 年度利润分配预案》； 6、《 公司 2015 年年度报告及摘要》； 7、《公司董事会审计委员会 2015 年度工作报告》； 8、《公司 2015 年度内部控制评价报告》； 9、《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》； 10、《 关于公司续聘会计师事务所的议案》； 11、《 关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》； 12、《关于公司向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》； 13、《 公司为控股及全资子公司提供担保的议案》。 （二）2016 年 3 月 24 日，第二届董事会第二十二次会议召开，审议通过《关 于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 （三）2016 年 3 月 31 日，第二届董事会第二十三次会议召开，审议通过以 下事项： 1、《 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3、《 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 4、《关于非公开??行股票摊薄即期回报及采取措施（修订稿）的议案》； 5、《 公司相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承 诺的议案》； 6、《 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施自查 报告的议案》； 7、《 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的 议案》； 8、《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。 （四）2016 年 4 月 21 日，第二届董事会第二十四次会议召开，审议通过以 下事项： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。 （五）2016 年 4 月 27 日，第二届董事会第二十五次会议召开，审议通过以 下事项： 1、《公司 2016 年第一季度报告》； 2、《关于取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权的议案》。 （六）2016 年 6 月 8 日，第二届董事会第二十六次会议召开，审议通过以 下事项： 1、《关于修订公司章程的议案》； 2、《关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。 （七）2016 年 6 月 23 日，第二届董事会第二十七次会议召开，审议通过以 下事项： 1、《关于公司对外投资设立子公司及孙公司的议案》； 2、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （八）2016 年 7 月 14 日，第二届董事会第二十八次会议召开，审议通过以 下事项： 1、《 关