深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-006 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 30 日在本公司二期五楼会议中心 12#会议室召开，该次会议通知已于 2017 年 3 月 16 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋕董事长???持，以逐项审议、集中表决、 记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过了《2016 年度经营报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》； 详见 2016 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事会工作 情况、独立董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 此议案需提请第二十五次（2016 年度）股东大会审议。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》； 此议案需提请第二十五次（2016 年度）股东大会审议。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》； 公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2016 年度公司母公司净利润 373,991,565.69 元。根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定 盈余公积金 37,399,156.57 元 ， 公 司 2016 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 336,592,409.12 元，加上年初未分配利润 1,063,392,426.22 元，减去 2016 年度分配给股东的现金股利 73,562,968.15 元后，截至 2016 年 12 月 31 日， 母公司可供股东分配的利润为 1,326,421,867.19 元。 第 1 页 共 11 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2017-006 经综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，董事会提出公司 2016 年度分红派息预案如下： 以 2016 年末总股本 1,471,259,363 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 73,562,968.15 元，占 2016 年度公司合并 净利润的 34.31%。剩余未分配利润 1,252,858,899.04 元转入下一年度。 该事项需提请公司第二十五次（2016 年度）股东大会审议后方可实施。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司独立董事对以上事项进行了事前认