中钢集团吉林炭素股份有限公司2014年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2014-48 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一、会议召开和出席情况 1．本次股东大会于2014年10月10日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢 国际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事 会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共51人，代表股份366,150,985 股，占上市公司总股份的71.4308％。其中，通过网络投