案件查办试题2.docVIP

试卷编号：HZKJ-2011ZM-GJ-JN-003 第  PAGE 6 页 共  NUMPAGES 6 页 2011年8月 XX市烟草专卖局（公司） 烟草专卖管理员岗位技能鉴定模拟试卷案件查办模块 注 意 事 项 1．考试时间：120分钟。 2. 请首先按要求在试卷的密封区内填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 3. 请仔细阅读题目，在规定的位置填写您的答案。 4. 不要在试卷上写与答题无关内容。 5．书面完成，满分90分。 第一部分第二部分第三部分第四部分总 分总分人得 分 得　分评分人一. 案件查办（共30分） 第一题：案件调查（12分） 2010年9月，丙市烟草专卖局稽查人员在案件查办和市场监管中搜集到以下情报线索： A线索：刘某是某物流公司经理，丙市烟草专卖局曾在该物流公司查获违法运输的卷烟。 B线索：张某路边经营小店，没有烟草专卖零售许可证，偶尔卖几包卷烟。 C线索：陈某在市区经营烟酒商店，有多名店员，多辆经营用车，多个卷烟仓库。 D线索：钱某经营一家超市，烟草专卖零售许可证即将到期。 根据以上案例回答下列问题： 1、请分析判断以上线索，情报价值可能比较大的有哪些？ 2、情报分析的逻辑思维方法主要有哪几种？涉烟情报分析的最基本方法是什么？ 3、请简答线索性情报分析的主要方法。 4、请简答线索性情报分析的主要内容有哪些？ 第二题：案件审理（18分） 资料：A县烟草专卖局在对张某涉嫌销售非法生产卷烟案件调查过程中，取得了以下证据：在甲的经营场所内查获非法生产卷烟15条，并进行了先行登记保存，为确保甲配合案件调查，将甲的10条合法卷烟同时予以登记保存。执法人员现场制作了勘验笔录，因考虑到登记保存合法卷烟会激发与当事人的矛盾，没有让甲在勘验笔录上签字或盖章。执法人员对甲进行了询问，并制作了询问笔录，甲供述共购进非法生产卷烟25条，已经销售10条，通过收集甲的销售记录等其他相关证据，证明甲仅购进非法生产卷烟20条。执法人员对检查过程进行了录像，为??强录像的证明力，对甲的辩解及其他不利于执法人员的部分进行了删减。邻居乙证明甲不仅存在销售非法生产卷烟行为，还销售过走私卷烟，但乙为精神病人，无法清晰的表达自身意志。 1、证据的审查法则有哪些？ 2、请根据证据的特性法则，对资料一中取得的相关证据内容进行审查，指出存在的问题。 得　分评分人二. 案件查办（共30分） 第一题：案件调查（12分） A市烟草专卖局接到群众举报称本地某烟酒商店销售非法生产的烟草专卖品。该局专卖科科长马上指定张帆、王武进行核实。张帆、王武首先在信息系统进行了查询，随即对举报线索进行了初步查证，经对各种信息的汇总判断，认为举报线索较为可靠。A市烟草专卖局随即组织执法人员对该店卷烟经营情况进行检查，查获了部分非法生产的烟草专卖品，经对该店主询问，发现该店还有重大违法嫌疑，需要进一步调查。 A市烟草专卖局决定联合公安机关对该店仓库进行一次检查。 根据案情回答下列问题： 1、A市烟草专卖局制定的调查取证方案应包含哪些内容？ 2、A市烟草专卖局制定的调查取证方案中应如何设置突发情况处置方法？ 3、A市烟草专卖局制定的调查取证方案中应如何明确检查方法？ 4、此类调查取证方案的重点检查内容是什么？ 第二题：案件审理（18分） 某县烟草专卖局接到群众举报，县城A零售户出售非法生产卷烟，遂指派执法人员甲、乙（甲、乙均取得了烟草专卖执法检查证）前往调查。两名执法人员出示了检查证件，表明了身份。后在A的经营场所内查获非法生产卷烟15条，取得非法生产卷烟销售账册一份，并采取了先行登记保存措施。甲、乙现场制作了勘验笔录，对A进行了询问， A供述所查获卷烟为从县城B零售户处购进，共进15条，准备销售但尚未售出。询问笔录没有经A阅读和确认签字，甲、乙便将其带回。案件审理过程中，执法人员从A记录的销售账册发现，A共购进了20条，已经售出5条，遂对A进行了教育，并就进货数量再次对其进行询问，A承认因害怕被处罚说了假话，的确购进了20条，已经售出了5条。办案人员认为，对A第二次询问制作的笔录能与其他证据相互印证，第一次的询问笔录予以舍弃，不作为定案的依据。 1、本案中执法人员分别取得了哪些证据？ 2、请根据案例，用证据的资格确认法对本案取得的证据进行审查。 3、本案中执法人员在对证据审查的过程中分别使用了何种证据审查方法？ 得　分评分人三. 案件查办（共30分） 第一题：案件调查（12分） 某县烟草专卖局接到一起举报后，在经过一段时间的摸排调查后，对不法烟贩李某、相某、钱某在某公路附近存放违