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湖南农商通电子商务股份有限公司
公告编号:2017-006
证券代码:835021 证券简称:农商通 主办券商:长江证券
湖南农商通电子商务股份有限公司
关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份
转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票
发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)
——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
(股转系统公告[2016]63 号)文件等相关规定,湖南农商通电子商
务股份有限公司(以下简称公司)董事会对 2016 年度募集资金使
用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况:
公司自挂牌以来截至于 2016 年 12 月 31 日共启动了两次股票发
行。具体如下:
(一)2016 年 3 月 28 日在公司第一届董事会第四次会议上审
议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,且该方案于 2016 年
4 月 20 日在公司 2015 年年度股东大会上予以通过。本次发行股票
2,660,000 股,发行价格为每股人民币 3.00 元,共募集资金 798 万
公告编号:2017-006
元。缴存银行为中国建设银行股份有限公司长沙湘江北路支行,账号
为 4300 1598 0610 5250 3518,2016 年 5 月 10 日经天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙人)审验,出具天职业字[2016]11725 号验资
报告。公司于 2016 年 6 月 13 日收到股转系统函【 2016】4411 号《关
于湖南农商通电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》。2016
年 6 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办
理了新增股份登记,新增股份于 2016 年 6 月 27 日起在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。
(二)2016 年 12 月 29 日在公司第一届董事会第七次会议上审
议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,且该方案于 2017 年
1 月 17 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上予以通过。本次发行
暂未启动股票发行认购程序。
二、募集资金管理情况:
(一)全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月
8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、
认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知,而截至 2016
年 7 月 19 日,公司第一次股票发行募集资金已使用完毕,因此该次
股票发行未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订
《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的账户为公司的基本账户。
尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理,但公司严格按
已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管
理,确保募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域。
公告编号:2017-006
公司募资资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金
融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形,不存在直接或者
间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情形,不存在用于股
票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形;不存在通过质
押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。
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