上海意略明市场营销咨询股份有限公司关于预计2017年度.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：839620 证券简称：意略明 主办券商：申万宏源 上海意略明市场营销咨询股份有限公司 关于预计 2017 年度 公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及 公司业务发展及经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下： 关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额 上海博度市场营销咨 接受劳务 数据收集调研服务 480 万元 询有限公司 (二)关联方介绍 1、上海博度市场营销咨询有限公司 注册地址：上海市崇明县城桥镇兴贤街 31 号 309 室 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：王炯蔚 注册资本：10 万元 主营业务：市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查，商务咨 询，图文设计制作，会务服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 1 / 3 公告编号：2017-002 与公司的关联关系：公司实际控制人兼董事周波、股东兼董事王炯蔚、 吴秋静、唐斐斐、监事林端青共同控制的企业。 二、定价依据、公允性 相关关联交易以市场行情为基础，采取协商定价，定价公允、合理，不存 在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 (一)必要性和真实意图 相关关联交易是公司实现经营以及业务发展的正常所需，是合理必要的， 上述关联交易有利于降低公司的沟通成本、保障公司的业务质量。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积 极的影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，相关关联交易不 影响公司业务的独立性及公司经营成果的真实性。 四、表决和审议情况 2017 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第四次会议审议了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》， 关联董事周波、王炯蔚、吴秋静、唐斐斐回 避表决，导致有表决权的董事不足三人，本议案直接提交公司 2017 年第一次临 时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。 上述关联交易无需经有关部门批准。 五、关联交易协议签署情况 在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展 的需要签署相关协议。 六、备查文件目录 《上海意略明市场营销咨询股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 2 / 3 公告编号：2017-002 特此公告。 上海意略明市场营销咨询股份有限公司 董事会