深圳市蛇口船务运输股份有限公司2016年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2016-019 证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第六次会议审议同意召开 2016 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 10 月 26 日 9 点 30 分 结束时间：2016 年 10 月 26 日 10 点 30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2016-019 1.股权登记日持有公司股份的股东； 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 24 日，本次股东大 会的股权登记日为 2016 年 10 月 24 日，股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日 买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享 有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人； 3.本公司聘请的中伦律师事务所指派律师。 (七)会议地点 深圳市蛇口船务运输股份有限公司会议室(深圳市南山区蛇口工 业区大厦 301 室)。 二、会议审议事项 公司拟将办公及注册地址迁往深圳市南山区蛇口龟山路 8 号明 华国际会议中心 C 座 909-911。 故，公司章程第三条“公司注册地址：深圳市南山区港湾路一号 蛇口工业区大厦 306 房，邮政编码：518067”修改为“公司注册地址： 深圳市南山区蛇口龟山路 8 号明华国际会议中心 C 座 909-911，邮政 编码：518067”。 公司授权董事长郑仕南先生全权代表公司审核批准并签署上述 变更的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 三、会议登记方法 2 / 4 公告编号：2016-019 (一)登记方式 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授 权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的， 需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户 卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。 (二)登记时间 2016 年 10 月 24 日 9 点 00 分。 (三)登记地点 深圳市蛇口船务运输股份有限公司会议室(深圳市南山区蛇口工 业区大厦 301 室)。 四、其他 (一)会议联系方式 地址：深圳市南山区蛇口工业区大厦 306 室 邮编：518067 联系人：胡细凤 电话：0755