福建中瑞国际影视股份有限公司第一届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2015-010 证券代码：833261 证券简称：中瑞影视 主办券商：兴业证券 福建中瑞国际影视股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开要情况 福建中瑞国际影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第七次会议于2015年11月27日在公司会议室召开。会议的通知于2015 年 11 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。本次会议由王东平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和股份公司章程等有关规定。 二、 会议表决情况 会议已投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2015 年下半年与关联方福建天影中瑞影视技 术有限公司的关联交易重新认定的议案》 2015 年 11 月 16 日，公司董事会审议通过了《关于预计 2015 年下半 年 日 常 性 关 联 交 易 的 议 案 》， 并 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （）披露了相关公告。经董事会讨论确定，对 公司预计 2015 年下半年与关联方福建天影中瑞影视技术有限公司发生的 关联性交易重新认定为偶发性关联交易，并重新提交并审议相关关联交 易议案。 1 公告编号：2015-010 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于预计 2015 年下半年关联交易（修正案）的议 案》 1、议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》以及 公司规章制度规定，结合公司实际经营情况，对 2015 年下半年与关联 方福建天影中瑞影视技术有限公司发生的偶发性关联交易进行了合理预 计，预计 2015 年度下半年公司与福建天影中瑞影视技术有限公司关联 交易不超过人民币 900 万元。 上述偶发性关联交易具体情况参见《福建中瑞国际影视股份有限公 司关于预计 2015 年下半年关联交易（修正案）的公告》。 2、本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (三)审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》 1、议案内容 结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考 虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司拟定资本公积金转增股本。根据致 同会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月3日出具的致同验字（2015） 第351ZB0001号《验资报告》验证，公司已收到全体股东缴纳的注册资本 2,100 万元。各股东以其拥有的福建中瑞影视文化有限公司截至2015年1 月31日经审计的净资产30,619,327.83元，其中：21,000,000.00元作为 2 公告编号：2015-010 出资，剩余金额9,619,327.83元计入资本公积。目前公司资本公积（股 本溢价）合计9,619,327.83元。 公司拟以现有总股本21,000,000股为基数，以资本公积向全体股东以 每10股转增4股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积转增，不需 要纳税），资本共计转增8,400,000股。 转增前公司总股本为21,000,000 股，转增后总股本增至29,400,000股。 2、根据《公司章程》及有关法律法规，此议案仍须提交公司2015年 第五次临时股东大会审议。 3、表决情况 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》