鹏欣环球资源股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

鹏欣环球资源股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：鹏欣环球资源股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：鹏欣资源 股票代码：600490 收购人公司名称：上海鹏欣（集团）有限公司 住所：上海市崇明县秀山路 65 号 通讯地址：上海市虹桥路 2188 弄 57、59 号 一致行动人 住所 通讯地址 上海中科合臣化学有限责任 公司 上海市普陀区中山北路2299 号 4001 室 上海市长宁区虹桥路 2188 弄 55 号 西藏智冠投资管理有限公司 西藏拉萨市达孜县工业园区 江苏·拉萨展销中心（107 室） 上海市长宁区虹桥路 2188 弄 55 号 西藏风格投资管理有限公司 西藏自治区拉萨市达孜县工 业园区 上海市长宁区虹桥路 2188 弄 55 号 签署日期：二〇一六年二月 1 收购人声明 一、本收购报告书摘要系收购人上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人 上海中科合臣化学有限责任公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管 理有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—— 上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本收购报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在鹏欣环球资源股份有 限公司拥有权益的股份。 截至本收购报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购 人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鹏欣环球资源股份有限公司拥有权 益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、根据《上市公司收购管理办法》的规定，考虑配套融资因素，本次重组 完成后，收购人及其一致行动人持有的上市公司股份比例将达到 30.94%，触发 了要约收购义务。由于上海鹏欣（集团）有限公司及西藏智冠投资管理有限公司、 西藏风格投资管理有限公司已承诺自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让 其在本次发行中取得的上市公司股份，根据中国证监会于 2014 年 10 月 23 日公 布的《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》（于 2014 年 11 月 23 日实施）， 在上市公司股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的 股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。 五、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于中国国家发展改 革部门、商务主管部门、外汇管理部门的备案，上市公司股东大会审议通过本次 交易方案，上市公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于发出收购要约，刚 果（金）有权机构批准/备案本次交易涉及募投项目，中国证监会核准本次交易 方案。在取得上述批准前不得实施本次重组方案。 2 六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 目录 收购人声明 ............................................................................................................ 1 目录 ........................................................................................................................ 3 第一节 释义 ...................................................................................................... 5 第二节 收购人介绍 .......................................................................................... 6 一、鹏欣集团 ........................................................