北京三元食品股份有限公司 华冠污水处理厂北京三元食品股份有限公司 华冠污水处理厂.pdf

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2005-014 北京三元食品股份有限公司 关于华冠分公司污水处理厂搬迁补偿的关联交易公告 一、关联交易概述 2005年 6月 28日，公司与北京中关村农业科技园建设有限责任公司（以下简 称“中关村建设”）在北京签署《补偿协议》，由中关村建设以 1591万元对公司 分支机构华冠分公司污水处理厂（以下简称“污水处理厂”）的搬迁给予补偿。 公司股东北京三元集团有限责任公司（以下简称“三元集团”）持有中关村 建设 50%股份。因此，本次交易构成关联交易。 经公司第二届董事会第十四次会议审议，同意与中关村建设签署《补偿协议》。 关联董事包宗业先生、郑立明先生回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联 交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 本协议经双方签字盖章之日起生效。 二、关联方介绍 中关村建设注册资本为 30000万元，住所为北京市海淀区东北旺南路 29号， 法定代表人刘希模，企业类型为有限责任公司，公司主营业务：一级土地开发、 房地产开发、销售商品房。 中关村建设为三元集团之参股公司，三元集团持有该公司 50%股份。三元集团 原为公司第二大股东，2004年 12月 6日三元集团与北京控股有限公司签署协议， 收购北京控股有限公司全资持有的北京企业（食品）有限公司 65.46%的股权，北 京企业（食品）有限公司持有本公司 55%的股份，为本公司第一大股东，且三元 集团在本次受让前已直接持有本公司 15.28%的股权，此次收购事宜若最终生效, 三元集团将成为本公司的实际控制人。 三、关联交易标的基本情况 本次交易的标的为公司分支机构华冠分公司的污水处理厂，为公司合法拥有 的位于海淀区清河西三旗安宁庄西土地及地上的房屋建筑物。该地块国有土地使 用证号为京市海涉外国用（2002出）字第 10204号，房屋所有权证号为京房权证 市海涉外字第 10128号，土地面积：7392.50平方米，建筑面积：1164.10平方米。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京德威评估有限责任公司以 2005年 3月 31日为评估基准日出具的资产评 估报告，评估结果为：，评估价值为 1591.25万元其中：房屋建筑物评估净值 582.75 万元，土地评估净值 1008.5万元。该资产原账面净值为 924.19万元。 四、关联交易的主要内容和定价政策 经双方友好协商，中关村建设同意受让上述土地及房屋建筑物，并就有此次转 让所涉及的污水处理厂的搬迁进行补偿。补偿范围主要包括：因污水处理厂搬迁导 致的土地、房屋建筑物、构筑物、管网、水电汽设备，环保设施，绿化等损失。 根据上述北京德威评估有限责任公司的评估结果，经双方确定，污水处理厂 搬迁补偿费总计为 1591万元。具体包括：污水处理厂土地转让之土地补偿费用为 1009万元；地上附着物搬迁补偿费用为 582万元。 中关村建设应于 2005年 6月 30日前向公司支付土地补偿费用 1009万元， 于 2005年 8月 31日前向公司支付地上附着物搬迁补偿费用 100万元，交付污水 处理厂之日起 5个工作日内向公司支付剩余搬迁补偿费用 482万元。 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 2005年 6月 28日，公司召开第二届董事会第十四次会议，与会董事经充分讨 论后一致认为：华冠分公司原污水处理厂所处地块，其周边经过近几年的发展均 改造为居民小区，污水处理厂工作产生的气味及噪声已对周边居民造成了一定的 影响，需要进行改造或搬迁。而公司拟在多年闲置的自有土地上新建污水处理厂。 此次，公司将上述于海淀区清河西三旗安宁庄西地块及地上附着物转让给中关村 建设，不仅解决了华冠分公司污水处理厂存在的污染扰民问题，且充分利用了公 司现有闲置土地。本次交易可为公司带来约 470万元收益。 六、独立董事的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订）的规定，在公司召开本 次董事会之前，公司已向独立董事做了详细的情况说明，并征得了独立董事的书 面认可。 公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次关联交易决策程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，协议的签订遵循了公正、公开、公平的原则。本次交易符合北京市城市 发展的需要，有利于盘活公司闲置资产，同时为公司带来一定收益，为全体股东 创造了价值。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况。 七、备查文件目录 1. 公司第二届董事会第十四次会