一人有限责任公司章程范本(设董事会)程序.doc

PAGE  PAGE 11 一人有限责任公司章程范本-2发布单位:企业注册司 发布时间:2004-06-22 此范例根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况设计，仅供参考，起草章程时请根据公司自身情况作相应修改！ 定西市科鑫建筑工程有限公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由杨科金一人出资设立定西市科鑫建筑工程有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章?公司名称和住所 第一条 公司名称：……有限公司 第二条 公司住所：甘肃省定西市安定区……路*号 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：铁路、公路的附属工程及民用建筑工程的施工。??? 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币*万元。为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第五条 公司变更注册资本及其他登记事项，应依法向登记机关办理变更登记手续。 公司增加或减少注册资本，必须召开股东作出决议。公司增加注册资本，应当自变更决定作出之日起30日内申请变更登记。公司减少注册资本，应当在报纸上公告，自公告之日起45后申请变更登记。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额 第六条 股东的名称（姓名）及住址： 李XX 甘肃省定西市安定区…… 第七条 股东的出资情况： 股东名称 或者姓名证件名称 及号码认 缴 出 资备注出资额（万元）出资方式出资期限货币自公司成立之日起3年内缴足第八条 公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资，抽逃出资。公司根据实缴出资情况应向股东签发出资证明书。 第五章 股东的权利和义务 第九条 股东享有如下权利： （1）了解公司经营状况和财务状况； （2）委派和更换执行董事、监事； （3）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （4）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （5）有权查阅股东决议记录和公司财??报告； 第十条 股东承担以下义务： （1）遵守公司章程； （2）按期缴纳所认缴的出资； （3）依其所认缴的出资额承担公司的债务； （4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十一条 公司不设股东会。 股东行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）委派和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （3）审议批准执行董事的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议； （9）对转让股权作出决议； （10）对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议； （11）修改公司章程。 股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。 第十二条 公司设董事会成员为3人，由股东委派产生。董事任期３年，任期届满，可连派连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。董事会设董事长１人，由董事会选举产生。董事长任期３年，任期届满，可连选连任。 第十三条 董事会对股东负责，行使下列职权： （1）向股东报告工作； （2）执行股东的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7）制订公司合并、分立、解散、变更公司形式的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度。 第十四条 董事长对董事会负责，行使下列职权： 　　（１）负责召集和主持董事会会议，检查董事会会决议的落实情况，并向股东和董事会报告工作； 　　（２）执行股东决议和董事会决议； 　　（３）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东和董事会报告。 第十五条 董事会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长召集和主持。没有副董事长的，由半数以上董事推举一名董事召集和主持。召开董事会会议，应于会议召开十日前通知全体董事。 第十六条 董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。对所议事项作出