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 PAGE \* MERGEFORMAT 13 申请股份有限公司设立材料示范文本 注意：斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。 　　　　　　股份有限公司 首次股东大会决议 会议时间：　　XX年X月X日　　　　　　　　　　　 会议地点：　　XXXXXXXXXXX　　　　　　　　　　　　 召集人：　XXX（出资最多的发起人）主持人：　XX（出资最多的发起人） 会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东　X　 人(如有委托出席会议的，表述为其中股东XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权)，代表股份XXX　万股，占公司股本总额的　XX　％。 会议通过的决议情况： 1、通过XXXXXXX公司章程。 2、选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、……（五个以上） 为公司董事会成员，任期三年。 3、选举XXX、XXX,……为监事会成员，任期三年； 或3、选举XXX、XXX,……为监事会成员，任期三年；职工代表监事待公司成立后由职工代表大会选举产生，并向公司登记机关备案。（这条仅用于公司成立前未选举出职工代表监事） 会议表决情况： 1、对本次股东大会第1项决议内容表决： 代表股份　XXX　万股同意，占出席会议股东表决权的X％； 代表股份　X　万股不同意，占出席会议股东表决权的X％； 代表股份　X　万股弃权，占出席会议股东表决权的X％。 2、对本次股东大会第2项决议内容表决： 代表股份　XXX　万股同意，占出席会议股东表决权的X％； 代表股份　X　万股不同意，占出席会议股东表决权的X％； 代表股份　X　万股弃权，占出席会议股东表决权的X％。 3、对本次股东大会第2项决议内容表决： 代表股份　XXX　万股同意，占出席会议股东表决权的X％； 代表股份　X　万股不同意，占出席会议股东表决权的X％； 代表股份　X　万股弃权，占出席会议股东表决权的X％。 　　会议主持人及出席会议的董事签字： XX 年 X 月 X日 注意：斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印 XXXXXXXXXXXX股份有限公司 董事会决议 时间：XX???X月X日 地点 XXXXXXXXXX 召集人：　XXX（董事长）　　主持人：　XXX（董事长） 会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事　X　人，实际到会董事　　X　　人(如有委托出席会议的，表述为其中董事　XXX　委托　　XXX　出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。 会议通过如下决议： 1、选举　　　　为董事长。 2、聘任　　　为经理。 董事签名： XX年X月X日 格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（此为解释语言，不必打印） XXXXXX股份有限公司 首次职工代表大会决议 会议时间：XXX年XXX月XXX日 会议地点：XXXXXXX 参加会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、…….. 会议内容： 1、经全体职工代表一致同意，选举XXX为职工代表监事，任期三年； 2、上述人员的任职资格经审查，符合法律法规的有关规定。 参会职工代表签字： XXX年XXX月XXX日 注意：斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印 （发起设立） XXXX股份有限公司章程第一章　总　则 　　第一条　为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本章程。　　第二条　公司名称：XXXX股份有限公司　　第三条　公司住所：XXXXXXXXXX 　　第四条　公司公司经营期限为 XX 年（或长期）。　　第五条　公司为股份有限公司，以XXX、XXX、XXX为发起人，发起方式设立。　　第六条　公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。股东以其认购的股份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。　　第七条　本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。本章程由发起人制定，并经签字或盖章后生效]。　　 第二章　公司的经营范围 第八条　本公司经营范围为： XXXXXXXXXXXXXXXX。 第三章　公司注册资本、股份总数和每股金额 第九条　本公司注册资本为 万元。股份总数 万股，每股金额 元（人 民币）。 第四章 发起人的名称或者姓名、认购的股份数、出资方式和出资时间 第十一条　公司由X个发起人组成：　　发起人一：X