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江苏新宁现代物流股份有限公司第三届监事会第二十八次会议
证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2017-009
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
八次会议于2017年02月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已
于2017年02月22日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人,实际出席的监
事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持,会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提
名的议案》,并同意提交股东大会审议。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法
律程序进行监事会换届选举。经审议,监事会同意提名盛雪峰先生和马伟新先生
为公司第四届监事会非职工监事候选人(简历详见本公告附件),并提请股东大
会审议。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
1
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2017 年 02 月 27 日
2
附件:
第四届监事会监事候选人简历
盛雪峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。历任
昆山新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑
部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、昆山新宁物流有限公司电脑
部,上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁供
应链管理有限公司总经理,昆山宁和投资有限公司执行董事、江苏新宁现代物流
股份有限公司监事。
盛雪峰先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
马伟新先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,本科学历。2003
年参加工作,历任苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、经理、总经理助
理。现任苏州新宁公共保税仓储有限公司副总经理、江苏新宁现代物流股份有限
公司监事。
马伟新先生未持有公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。
3
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