广博集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2017-011 广博集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第二十六次会议决 议提议召开） 3、会议主持人：戴国平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 27 日（星期一）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2017 年 2 月 26 日—2 月 27 日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 27 日 9:30-11:30,