江阴市泰博电子科技股份有限公司第一届监事会第三次临时会.PDFVIP

股份简称：泰博股份 股份代码：100081 公告编号：2013-11 江阴市泰博电子科技股份有限公司 第一届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11月29日在江阴市临港新城璜土迎宾西路56号公司会议室召开第 一届监事会第三次临时会议。会议通知于2013年11月28日以电话方式 通知各位监事。应出席会议的公司监事3人，实际参加会议并表决的 监事3人。会议由监事会主席余志建先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并提请股东大会 审议。 公司监事会于2013年11月28日收到公司监事余志建、陈中喜先生 以书面形式递交的辞职申请，余志建、陈中喜先生因个人原因，提请 辞去公司监事职务。 截止2013年11月28日，余志建先生持有公司540,0