天津创业环保股份1065-股东大会通告-HKEXnews.doc

請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。 PAGE  PAGE 15 天津 – 公佈(二零零一年五月八日) （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 更改在中國的主要營業地點 及 二零零零年度股東週年大會上通過的決議案公布 天津創業環保股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司已於二零零一年五月八日將其在中華人民共和國（「中國」）的主要營業地點遷往中國天津市和平區貴州路四十五號。本公司現時的法定地址為中國天津市南開區水上公園北路津龍公寓18號，郵政編碼300074，電話編號86-22及傳真編號86-22維持不變。 此外，董事會欣然宣佈，二零零零年度股東週年大會（「股東大會」）已於二零零一年五月八日在中國天津市和平區台兒庄路33號天津利順德大飯店2樓白金漢宮正式舉行並獲得本公司持有約1,167,000,000股股份（佔本公司已發行股本約87.7%）的股東親身或委任代表出席，出席人數符合本公司的組織章程、中國公司法及中國有關規則頒布規定的法定人數。經出席股東考慮後，通過下列普通決議案： 本公布所用的詞彙，與本公司於二零零一年三月十九日就二零零零年股東週年大會通告所發表的公布及於二零零一年四月二十六日就新增決議案所發表的公布中所用的詞彙涵義相同。 通過本公司二零零零年度董事會工作報告（由持有約1,167,000,000股股份的股東投票贊成，股份約佔親身或委任代表出席股東大會的有投票權股東所持有的投票權100%）； 通過本公司二零零零年度監事會工作報告（由持有約1,167,000,000股股份的股東投票贊成，股份約佔親身或委任代表出席股東大會的有投票權股東所持有的投票權100%）； 通過分別從境內外會計師事務所審計本公司二零零零年度之財務會計報告（由持有約1,167,000,000股股份的股東投票贊成，股份約佔親身或委任代表出席股東大會的有投票權股東所持有的投票權100%）； 通過本公司董事會關於二零零零年度利潤分配的議案（由持有約1,167,000,000股股份的股東投票贊成，股份約佔親身或委任代表出席股東大會的有投票權股東所持有的投票權100%）； 根據中國會計規則及香港普遍採??的會計原則而編製，截至二零零零年十二月三十一日止年度本公司的淨利潤分別為人民幣168,603,658元及人民幣178,090,520元。於累計虧損與盈餘公積金及資本積金互相抵銷後，本公司於提取截至二零零零年十二月三十一日止年度的法定盈餘公積金及法定公益金前的保留利潤為人民幣7,364,839元。根據財政部及本公司組織章程之規定，淨利潤中的10%即人民幣736,484元需提取為法定盈餘公積金，而淨利潤中的5%即人民幣368,242元需提取為法定公益金。截至二零零零年十二月三十一日止年度可供股東分配利潤為人民幣6,260,113元。由於本公司資產置換於二零零零年十二月二十日完成而本公司的新業務在年內的經營時間亦只有十一日，因此董事會不建議派發截至二零零零年十二月三十一日止年度的末期股息。 通過續聘中國註冊會計師普華永道中天會計師事務所有限公司及香港執業會計師羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度的核數師，而主席獲授權釐定其獲續聘的條件（由持有約1,167,000,000股股份的股東投票贊成，股份約佔親身或委任代表出席股東大會的有投票權股東所持有的投票權100%）；及 通過本公司二零零一年的發展計劃（由持有約1,167,000,000股股份的股東投票贊成，股份約佔親身或委任代表出席股東大會的有投票權股東所持有的投票權100%，而持有3,300股股份股東或委任代表棄權）。 股東大會同時通過下列特別決議案： 通過本公司修改章程（由持有約1,167,000,000股股份的股東投票贊成，股份約佔親身或委任代表出席股東大會的有投票權股東所持有的投票權100%）。 本公司的營業範圍包括天津巿東郊污水處理廠、天津巿紀庄子污水處理廠及相關的配套設施建設、設計、管理、經營、技術諮詢及配套服務；天津巿中環東南半環城巿道路、天津巿貸款道路建設車輛通行費收費站及相關的配套設施建設、設計、收費、養護、管理、經營、技術諮詢及配套服務；環保科技及環保產品的開發經營。 通過授權董事會用以配發及發行新H股股份（由持有約1,167,000,000股股份的股東投票贊成，股份約佔親身或委任代表出席股東大會的投票權股東所持有的投票權100%，而持有500股股份股東或委任代表缺席）。 在符合(c)段及(d)段的規定下，及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時經修訂者為準）（「上市規則」）及中國公司法及其他有關規例，一般及無條件批准董事行使本公司的一切權力，於有關期間內分別或同時配發及發行新H股股