江苏宁沪高速公路0177-股东大会通告-江苏宁沪高速公路股份有限.doc

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。 PAGE  PAGE 13 江蘇寧滬高速公路 – 股東週年大會決議(二零零一年六月九日) Jiangsu Expressway Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 二零零零年度股東週年大會決議公告 江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）於二零零一年六月八日（星期五）上午九時整在中國江蘇南京市石鼓路69號（江蘇交通大廈）召開了二零零零年度股東週年大會（「股東大會」），出席本公司股東大會的股東及股東授權代理人所代表的有表決權的股份數385440.2980萬股，佔本公司總股本的76.51%，符合本公司章程有關召開股東大會的法定股數。 股東於股東大會通過以下普通決議： 批准本公司截至二零零零年十二月三十一日止年度的董事會報告書； 批准本公司截至二零零零年十二月三十一日止年度的監事會報告書； 批准本公司截至二零零零年十二月三十一日止期間經審計的賬目和核數師報告； 批准續聘安達信?華強會計師事務所和安達信公司為本公司二零零一年度中國及香港核數師，並授權董事會決定其酬金的方案； 批准本公司二零零零年度末期股利分配方案： 本公司二零零零年度按中華人民共和國會計準則審計合併淨利潤為人民幣691,486千元，而按國際會計準則審計的綜合除稅及少數股東權益後盈利為人民幣688,306千元。按中華人民共和國財政部有關規定和本公司章程，本年度以合併淨利潤人民幣691,486千元作為分配股利基礎數； 提取稅後盈利的10%為法定公積金，總額為人民幣75,229千元（包括本公司及其附屬公司）； 提取稅後盈利的5%為法定公益金，總額為人民幣37,614千元（包括本公司及其附屬公司）； 二零零零年度股利分配方案，按每股人民幣現金0.09元（含稅），向股東分配股利合計為人民幣453,397,275元。 除以上股東大會決議外，本公司關於向H股股東末期股利派發作以下說明： 關於本公司董事會提議派發截止二零零零年十二月三十一日止年度末期股利每股人民幣0.09元（含稅）予本公司所有股東之方案，已在股東大會通過，有關股利派發的方法，本公司董事會謹作以下公告： 根據公司章程第170條之規定，本公司H股股東的股利派發按人民幣計價，以港幣支付，其計算公式為： 股利折算價=股利人民幣幣值股利宣佈日前五個工作天中國人民銀行公佈兌港幣的的人民幣平均中間價 就本次股利派發而言，本公司的股息宣佈日為二零零一年六月八日，於股利宣佈前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均中間價為港幣1.00元約人民幣1.0612元，因此本公司H股每股應得末期股利（含稅）為0.0848港元。 本公司已委任中國銀行（香港）信托有限公司作為H股股東收款人代理（即收款代理人），代表該股東接收有關本公司就H股所派發的股利，而收款代理人乃根據香港受托人條例登記之信托公司，本公司之H股股利之支票將由收款代理人簽發併預計於二零零一年六月二十一日（即本公司H股股利派發日）或之前，以平郵寄予於二零零一年五月八日列於本公司H股股東名冊的股東，郵遞風險概由收件人承擔。 為配合本公司上市A股股東股權登記日，H股的股東名冊的暫停過戶登記日期由二零零一年五月八日至二零零一年六月八日止順延至二零零一年六月十四日止。 承董事會命姚永嘉　林志華聯席公司秘席 二零零一年六月八日中國?南京