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深圳市洲明科技股份有限公司 关于设立以来股本演变情况的说明及 公司董事、监事、高级管理人员的确认意见 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明股份”、“本公司”、“公司”、 “股份公司”）前身为成立于 2004 年 10 月 26 日的深圳市洲磊电子有限公司（以 下简称“洲磊电子”），2008 年 5 月 19 日洲磊电子更名为深圳市洲明科技有限公 司（以下简称“洲明有限”），2009 年 12 月 28 日洲明有限采取整体变更方式设 立股份公司。 本公司设立以来股本演变及股东变化的具体情况说明如下： 一、有限公司阶段的股本演变及股东变化情况 1．2004 年 10 月，洲磊电子设立 洲磊电子由自然人林洺锋、邢毅共同出资设立，注册资本为 100 万元，分期 出资，首期出资 50 万元，林洺锋出资 32.5 万元，占 65%，邢毅出资 17.5 万元， 占 35%。 2004 年 10 月 20 日，深圳刘兰清会计师事务所出具了“深刘兰清验字[2004] 第 015 号”《验资报告》，确认截至 2004 年 10 月 18 日，洲磊电子（筹）已收到 全体股东投入的注册资本第一期出资合计 50 万元，系货币资金出资。 2004 年 10 月 26 日，洲磊电子在深圳市工商行政管理局办理了工商登记， 取得注册号为 4403012156891 的《企业法人营业执照》，注册资本：100 万元（实 收资本：50 万元），法定代表人：林洺锋，企业类型：有限责任公司。 洲磊电子成立时的股权结构如下： 4-5-1 认缴出资 实际出资 序号 股东 持股比例 （万元） （万元） 1 林洺锋 65.00 32.50 65% 2 邢毅 35.00 17.50 35% 合计 100.00 50.00 100% 2．2006 年 9 月，洲磊电子第一次股权转让 2006 年 9 月 1 日，洲磊电子股东会形成决议，同意股东邢毅将其持有洲磊 电子 35%的股权（认缴注册资本 35 万元，实缴注册资本 17.5 万元）作价 23 万 元转让给卢德隆，股东林洺锋自愿放弃优先购买权。 同日，邢毅与卢德隆签订了《股权转让协议》，并经深圳市公证处“（2006） 深证字第 106043 号”《公证书》公证。 洲磊电子就上述股权转让事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记并 于 2006 年 9 月 8 日取得新的《企业法人营业执照》。 本次股权转让后，洲磊电子的股权结构如下： 认缴出资 实际出资 序号 股东 持股比例 （万元） （万元） 1 林洺锋 65.00 32.50 65% 2 卢德隆 3