美亚柏科：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 2011-03-15.pdf

厦厦门门市市美美亚亚柏柏科科信信息息股股份份有有限限公公司司 XIAMEN MEIYA PICO INFORMATION CO., LTD. （住所：厦门市软件园二期观日路 12 号） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市 上上市市公公告告书书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦） 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司??任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡 本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 (）、证券时报网（）、 中国证券网（）中证网（）、 中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等 特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人 收购该部分股份。 在上述基础上，持有公司股份的董事、高级管理人员郭永芳、李 国林、刘祥南、申强、丛艳芬、张雪峰、吴鸿伟、赵庸、高峰、黄基 鹏、张乃军、杨爱国、郭泓还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间 每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份 总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 公司 2010 年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出 具天健正信审（2011）GF 字第 020103 号《2010 年度财务报表的审 计报告》。详细的财务数据公司将在 2010 年年度报告中全面披露。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 第二节 股票上市情况 一、 公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳 证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而 编制，旨在向投资者提供有关厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“美亚柏科”）首次公开发 行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263 号文核准，本公司 公开发行 1,350 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询 价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 270 万 股，网上定价发行为 1,080 万股，发行价格为 40.00 元/股。 经深圳证券交易所《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司人民 币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2011]80 号）同意，本 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简 称“美亚柏科”，股票代码“300188”；其中本次公开发行中网上定价 发行的 1,080 万股股票将于 2011 年 3 月 16 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在 巨 潮 资 讯 网 （ ）、 证 券 时 报 网 （）、中国证券网（） 中证网（）、中国资本证券网（） 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与