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三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-002 三变科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 王朝才 因身体不适原因 王秋潮 1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人（会计主管人员）方才贵声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三变科技 股票代码 002112 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江三门海游镇平安路 167 号 注册地址的邮政编码 ３１７１００ 办公地址 浙江省三门县海游镇马湖洋开发区 办公地址的邮政编码 ３１７１００ 公司国际互联网网址 电子信箱 master@ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪会 陈贤所 联系地址 浙江省三门县海游镇马湖洋开发区 浙江省三门县海游镇马湖洋开发区 电话 ０５７６ ０５７６ 传真 ０５７６ ０５７６ 电子信箱 master@ sbkj002112@163.com 1