广东巨轮模具股份有限公司董事会关于相关股东会议投票委托征集函.pdfVIP

广东巨轮模具股份有限公司董事会 关于相关股东会议投票委托征集函 广东巨轮模具股份有限公司拟于2005年10月18日召开的相关股东会议，审议《广 东巨轮模具股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股权分置改革方案》）， 现公司董事会根据《上市公司股权分置改革管理办法》中有关规定向公司全体流通 股股东征集投票权，并委托公司董事会秘书杨传楷先生具体负责投票权征集事宜。 一、董事会声明 1、董事会声明 董事会保证本征集函内容真实、准确、完整，如若征集函有虚假记载，误导性 陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会保证不利用本次征集投票权从 事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。 董事会声明：本次征集行动是基于《上市公司股权分置管理办法》之相关规定， 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本次征集行动的所有信息均在主管部门指定 的报刊上发布，不存在擅自发布信息的行为，且所发布的信息未有虚假、误导性陈 述。 2、重要提示 中国证监会及深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容真实 性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况： 公司名称：广东巨轮模具股份有限公司 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：巨轮股份 股票代码：002031 法定代表人：吴潮忠 董事会秘书：杨传楷 证券事务代表：许玲玲 联系地址：广东省揭东经济开发试验区5号路 邮政编码：515500 电话号码：0663-3271838 传真号码：0663-3269266 电子信箱：greatoo@ （二）征集事项：相关股东会议拟审议的《广东巨轮模具股份有限公司股权分 置改革方案》。 （三）本报告书签署日期：2005年9月9日 三、本次相关股东会议的基本情况 2005年9月，公司非流通股股东委托公司董事会召集相关股东会议，审议《广东 巨轮模具股份有限公司股权分置改革方案》。 相关股东会议的基本情况如下： （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2005年10月18日下午14:00 网络投票时间为：2005年10月13—— 18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月 13日、14日、17日、18日每日9:30— 11:30；13:00— 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月13日9:30 — 10月18日15:00中的任意时间。 2 2、股权登记日：2005年9月30日 （二）现场会议召开地点：公司一楼会议室 （三）会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相 结合的方式。相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流 通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。 （四）审议事项：《广东巨轮模具股份有限公司股权分置改革方案》 该议案需要类别表决通过，即除须经参加相关股东会议股东所持表决权的三分 之二以上同意外，还须经参加相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上 同意。 （五）流通股股东参加投票表决的重要性 1、有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害； 2、有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利； 3、如《广东巨轮模具股份有限公司股权分置改革方案》获相关股东会议审议通 过，则表决结果对未参与相关股东会议投票表决或虽参与相关股东会议投票表决但 投反对票或弃权票的股东仍然有效。 （六）为保护中小投资者利益，公司董事会向公司全体流通股股东征集相关股 东会议投票权，使公司流通股股东充分行使权利，充分表达自己的意愿。 （七）表决权 公司流通股股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 网络投票和征集投票