云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第一.PDFVIP

证券券代码：600883 证券券简称：博闻科技 公告编号：临2009-09 云南博闻科技实业股份有限公司 第第第七第七七七届董事会届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2009 年 5 月 12 日下午 2：00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2009 年 5 月 8 日以传真、 电子邮件和专人送达方式发出。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由公 司董事刘志波先生召集并主持。经参会董事表决，形成决议如下： 一、选举公司第七届董事会董事长、副副董事长 全体董事一致选举刘志波先生为公司第七届董事会董事长；施阳先生、许策 先生二人为第七届董事会副副董事长。 二、聘任公司总经理 全体董事一致聘任施阳先生为公司总经理，聘期与本届董事会相同。 三、聘任公司副副总经理 经总经理施阳先生提名，全体董事一致聘任许策先生为公司常务务副副总经理、 高云飞先生为公司副副总经理，聘期与本届董事会相同。 四、聘任公司财务务总监暨财务务负责人 经总经理施阳先生提名，全体董事一致聘任赵艳红女士为公司财务务总监暨财 务务负责人（赵艳红女士简历附后），聘期与本届董事会相同。 五、聘任公司董事会秘书 经董事长刘志波先生提名，全体董事一致聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书 （杨庆宏先生简历附后），聘期与本届董事会相同。 公司独立董事王广兴先生、萧晓晖先生和王建军先生就本次公司聘任高级管 理人员的事宜发表独立意见如下： 经认真审查施阳、许策、高云飞、赵艳红和杨庆宏的个人履历，未发现有《公 司法》第 147 条及公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为，提名上述人员为公 1 司高级管理人员的程序符合相关规定，其教育背景、工作经历符合其职务务要求。 我们一致同意聘任施阳为公司总经理；许策为公司常务务副副总经理、高云飞为公司 副副总经理；赵艳红为公司财务务总监暨财务务负责人；杨庆宏为公司董事会秘书。 六、决定第七届董事会下设专门委员会组成人员 全体董事一致同意各个专门委员会的人员组成如下： （一）董事会战略委员会 主任委员：刘志波；委员：施阳、王广兴（独立董事）。 董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任，成员：许策、 高云飞、杨庆宏、赵艳红。 （二）董事会审计委员会 主任委员：王建军（独立董事）；委员：王广兴（独立董事）、高云飞。 （三）董事会提名委员会 主任委员：王广兴（独立董事）；委员：王建军（独立董事）、刘志波。 （四）董事会薪酬与考核委员会 主任委员：萧晓晖（独立董事）；委员：王广兴（独立董事）、施阳。 特此公告 云南博闻科技实业股份有限公司 董 事 会 2009 年 5 月 12 日 附件：1、财务务总监赵艳红女士简历：1971 年 4 月生，大学本科，中级会计 师。2000 年至今在公司财务务部工作，曾任公司财务务部副副经理、财务务部经理暨会计 机构负责人，2008 年 11 月至今任公司财务务总监。 2、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977 年 8 月生，中共党员，大学本科，助助 理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004 年 8 月