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Asia Financial Holdings Ltd. （在百慕達註冊成立之有限公司） （「本公司」） （股份代號 : 662） 公佈 本公司董事會謹此公佈，陳智文先生已獲委任為本公司執行董事，並自二零零 六年五月三十日起生效。 亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」） 欣然公佈，陳智文 先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事，並自二零零六年五月三十日起生效。 陳先生，52歲，已在亞洲金融集團（「本集團」）服務二十年。陳先生於一九八六年 一月一日至二零零六年五月三十日期間服務於亞洲商業銀行有限公司（「亞洲商業 銀行」）（直至二零零六年五月三十日為止，亞洲商業銀行乃本公司之全資附屬公司）。 於上述期間，陳先生曾出任多項高級管理職務，包???亞洲商業銀行之常務董事兼 總經理，及常務董事兼行政總裁等職務。除擔任本集團其他附屬公司之董事職位 外，陳先生亦為銀聯信託有限公司董事、香港人壽保險有限公司董事，中華總商 會及香港潮州商會董事會成員。陳先生現任中華企業家協會會長及太平山扶輪社 社長。陳先生乃東華三院顧問局投票委員，港泰商會創會會員，香港外展訓練學 校信託基金會委員及香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金受託人。陳先生亦獲委任為 中國人民政治協商會議深圳市政協之香港委員、香港特別行政區體育委員會委員、 香港理工大學工商管理研究院之榮譽顧問、西九龍文娛藝術區諮詢委員會財務小 組成員及香港小交響樂團監察委員。於過往三年，陳先生並無於其他於聯交所上 市之公司擔任任何董事職務。 陳先生於美國接受教育，於Rutgers University獲得工商管理學士學位，及於St. John’s University獲頒工商管理碩士學位。彼乃本公司主席及執行董事陳有慶先生之子，本 公司總裁及執行董事陳智思先生之兄長，且為本公司非執行董事陳永立先生（陳有 慶先生之胞弟）之侄兒。陳有慶先生及陳永立先生均為本公司主要股東Cosmos Investments Inc.之董事。除以上所述外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或 控股股東概無關連。 陳先生被視作於本公司已發行股本中擁有1,536,868股股份之權益（其中個人權益佔 174,871股股份及家屬權益佔1,361,997股股份）。除上文所披露者外，彼並無擁有按 證券及期貨條例第XV部所指的本公司證券之任何權益。 作為本公司的執行董事，陳先生按照其與本公司之現有服務合約，根據其於本公 司內之職務及責任可收取月薪港幣120,000元。此外，彼亦有權收取根據本公司業績 及個人表現而釐定之酌情花紅。陳先生亦可按本公司支付予本公司其他董事相同 的袍金比率，收取由本公司股東予以釐定的董事袍金。 – 1 – 除上述披露者外，概無其他有關陳先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證 券上市條例第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東注意。 董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。 承董事會命 亞洲金融集團（控股）有限公司 公司秘書 林東明 香港， 二零零六年六月??日 於本公佈日期，執行董事為陳有慶先生、陳智思先生、劉奇 先生、陳智文先生。非 執行董事為丹斯里曹文錦、陳永立先生、黃松欣先生、陳永興先生、澤村義隆先生、藍 宇鳴先生、村岡隆司先生、黃宜弘博士、李東海博士、蕭智林先生。獨立非執行董事為 周淑嫻女士、馬照祥先生及高永文醫生。 請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。 – 2 –