深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会.PDFVIP

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深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会.PDF

深圳市理邦精密仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2016 年 12 月 31 日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会 关于 2016 年度内部控制的自我评价报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会在对本公司内部 控制情况进行充分评价的基础上,对截止2016年12月31日的内部控制做出自我评价。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 (一)历史沿革 公司原名深圳市理邦精密仪器有限公司,1995 年 8 月 2 日在深圳市工商行政管理局 注册登记,注册资本 200.00 万元。经过多次股权变更后,公司股份制改革及发行上市的 情况如下: 根据公司创立大会暨第一次股东大会决议、公司章程的规定,并经深圳市科技工贸和 信息化委员会《关于深圳市理邦精密仪器有限公司变更为股份有限公司的批复》(深科工 贸信资字[2010]0639 号)批准,本公司由原深圳市理邦精密仪器有限公司整体变更为深 圳市理邦精密仪器股份有限公司,将深圳市理邦精密仪器有限公司截至 2009 年 12 月 31 日止经审计后的净资产人民币 152,693,871.50 元按 2.04 : 1 比 例 折 合 成 股 本 75,000,000.00 股(每股面值 1 元),余额人民币 77,693,871.50 元计入资本公积,本次 整体变更经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2009SZA1004-4 号《验资报 告》验证,并于 2010 年 3 月 30 日取得深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]480 号《关于核准深圳市理邦精密仪器股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公众公开发行 2,500.00 万股 人民币普通股并于 2011 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市。上述变更后本公司注册资本 为人民币 10,000.00 万元,本次增资业经信永中和会计师事务所有限责任公司于 2011 年 4 月 18 日出具“XYZH/2009SZA1004-18”号《验资报告》验证。 公司于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会,会议审议通过《2015 年度利润分 配及资本公积金转增股本的预案》,以 2015 年 12 月 31 日总股本 23,400.00 万股为基 数,以资本公积每 10 股转增 15 股,共计转增 35,100.00 万股。上述变更后,公司注册 资本为 58,500.00 万元。业经信永中和会计师事务所验证,并出具了 XYZH/2016SZA10224 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2016 年 12 月 31 日 号验资报告。并于 2016 年 7 月 20 日取得深圳市市场监督管理局颁发的变更后营业执照。 (二)行业性质、经营范围及主营业务 本 公 司 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 : 914403001923672010 , 注 册 号 为 : 440301501133163,公司住所:深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号,法定 代表人:张浩,公司主体类型:上市股份有限公司。 本公司属医疗器械行业,经营范围主要为:电子产品、仪器仪表、通讯产品、三类医 用超声仪器及有关设备、医用 X 射线设备

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