神州数码集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》、及有关法律、法规的规定，在 2016 年度的工作中 审慎、勤勉地行使了所赋予的权利、积极出席 2016 年度的相关会议，并按规定 对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2016 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事出席董事会、股东大会会议情况 2016 年 3 月 9 日之前，公司第八届董事会独立董事共 3 人，分别是王能光 先生、叶翔先生和高良玉先生，超过公司全体董事总数的三分之一，符合中国证 监会的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。鉴于公司独立 董事王能光先生于 2016 年 3 月 28 日离任，经公司 2016 年 3 月 9 日召开的第六 届董事会第三次临时会议和 2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年度第二次临时股东 大会审议批准，公司补选朱锦梅女士为第八届董事会独立董事。 公司独立董事叶翔先生、高良玉先生于 2016 年 5 月 17 日离任，经公司 2016 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议和 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议批准，公司补选张志强先生、侯松容先生为第八届董 事会独立董事。 各位独立董事在各专门委员会的任职情况： 独立董事姓 薪酬与考核委员 审计委员会 提名委员会 战略委员会 名 会 2016 年 3 月离 2016 年 3 月离 王能光 --- --- 任 任 2016 年 5 月离 2016 年 5 月离 叶翔 --- 2016 年 5 月离任 任 任 2016 年 5 月离 2016 年 5 月离 高良玉 --- 2016 年 5 月离任 任 任 朱锦梅 是 是 --- --- 独立董事姓 薪酬与考核委员 审计委员会 提名委员会 战略委员会 名 会 张志强 是 --- 是 是 侯松容 --- 是 是 是