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内控规范体系建设具体分工 体制规章制度和工作流程： 各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责，各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗位职责和业务流程。规章制度清册见附表。 内部职能机构和经营活动资料准备： 综合部：公司组织结构、重要人事变动情况，管理费用情况、各岗位职责及权限，人力资源计划、员工权益保护等。 发展：董事会、监事会组织结构、职责权限、任职条件、议事规则、工作程序、发展规划战略等。前期项目立项与研究、开发及保护报告。 工程部：工程立项、技术措施及可行方案、概予算、审批程序、招投标、合同签订、项目资金支付、工程质量、进度跟踪管理、竣工验收等全部资料整理。环保、水保与资源节约、灾害治理等资料。 财务部：（1）年度财务预决算、重大投融资情况、重大担保、大额资金使用、重要资产处置、经营运营风??分析。（2）全面预算的编制、执行、考核流程。（3）财务报告的编制、审计、分析利用情况。（4）资金活动、筹资、投资、资金运营情况。（5）资产管理、现有货存量、固定资产、无形资产统计情况。（6）担保业务的评估、审计、执行、监督现状。 安监部：年度安全目标，安全生产全过程管理程序流程、安全监督考核情况，安全生产风险控制措施等。 生技部：年度生产任务目标及分解，月、季度工作计划完成情况，重大设备缺陷管理及考核流程，生产技术资料是否齐备等。 物质部：物质计划的提报、招投标手续、审批程序、购买及货物验收记录、付款手续、采购后使用评估情况、领用手续办理、货物出入库记录、库存量等。 销售部：商品质量管理、销售、货款收取流程。 信息：信息系统开发、运行及维护、检查及考核机制。 计划部：年度综合计划下达、月度计划的检查考核、经营目标分解、运营资金平衡控制，责任制的制定、监督、实施的全过程管理机制。 党群部：企业性质、管理要求、企业文化、企业理念、监审体制的建立等。 另：所有签订合同的部门和单位，要对合同统一整理、编号、清理，配套手续齐全完备。 某能源投资有限公司 基础管理制度体系目录 编号规章制度名称备注第一篇组织管理1.1组织与职责 1.1.01某能源投资有限公司公司章程1.1.02某能源投资有限公司公司行政组织机构图1.2议事制度1.2.01某能源投资有限公司董事会章程1.2.02某能源投资有限公司监事会章程1.2.03某能源投资有限公司总经理办公会议管理办法第二篇综合管理2.1组织与职责2.1.01综合管理部工作职责2.2某能源投资有限公司行政管理规定（试行）2.2.01某能源投资有限公司公文处理办法（暂行）2.2.02某能源投资有限公司信息工作制度（暂行）2.2.03某能源投资有限公司会议管理制度2.2.04某能源投资有限公司办公自动化系统运行管理办法(暂行)2.2.05某能源投资有限公司调研管理办法（试行）2.2.06某能源投资有限公司督查工作制度（暂行）2.2.07某能源投资有限公司印章管理办法2.2.08某能源投资有限公司公务接待管理办法（试行）2.2.09某能源投资有限公司总经理信访接待日管理办法2.2. 10某能源投资有限公司档案管理暂行规定2.2.11某能源投资有限公司关于移动通信费报销范围和标准的通知2.2.12某能源投资有限公司办公用纸和微机耗材集中采购供应管理办法2.2.13某能源投资有限公司公务用车管理办法2.3某能源投资有限公司人力资源管理规定（试行）2.3. 01某能源投资有限公司工资薪酬暂行管理办法2.3. 02某能源投资有限公司人力资源统计工作管理制度2.3.03某能源投资有限公司员工奖惩制度2.3.04某能源投资有限公司吨煤工资包干管理办法（试行）2.3.05某能源投资有限公司请假及考勤管理办法2.3.06某能源投资有限公司绩效管理办法（试行）2.3.07某能源投资有限公司劳动合同管理实施细则2.3.08某能源投资有限公司专业技术人员职务评聘管理办法（暂行）2.3.09某能源投资有限公司员工人事档案管理办法（暂行）2.3.10某能源投资有限公司员工内部调配管理办法（暂行）2.3.11某能源投资有限公司劳动定额定员管理办法2.3.12某能源投资有限公司临时用工管理办法2.3.13某能源投资有限公司员工教育培训管理办法2.3.14某能源投资有限公司员工职业发展管理办法(试行)2.3.15某能源投资有限公司职业技能鉴定实施办法2.3.16某能源投资有限公司技术工种岗位技术