董事会运作情形.PDFVIP

- 2 - 董事會運作情形 105 年度董事會開會 7 次（A），董事監察人出列席情形如下： 職 稱 姓名(註 1) 實際出(列) 席次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註 2) 備註 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 廖伯熙 7 0 100% 代行董事長職 務 董 事 (辭任) 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 楊豊彥 5 0 100% 105.09.10辭任 應出席 5次 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 鄭永春 7 0 100% 無 董 事 (新任) 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 許武煌 2 0 100% 105.08.29新任 應出席 2次 董 事 (新任) 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 許惠玲 1 0 100% 105.11.28新任 應出席 1次 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 陳皇州 4 3 57.1% 無 董 事 (卸任) 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 劉宏基 4 1 80% 105.08.29卸任 應出席 5次 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 梁育銘 5 2 71.4% 無 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 杜恒誼 4 3 57.1% 無 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 廖炳耀 6 1 85.7% 無 - 3 - 職 稱 姓名(註 1) 實際出(列) 席次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註 2) 備註 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 李榭榴 5 2 71.4% 無 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 張乃文 6 1 85.7% 無 董 事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 黃士育 5 2 71.4% 無 獨立董事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 王秀枝 7 0 100% 無 獨立董事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 李易諭 6 1 85.7% 無 獨立董事 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 林良楓 5 2 71.4% 無 職 稱 姓名(註 1) 實際出(列) 席次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註 2) 備註 監察人 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 胡坤佑 6 1 85.7% 無 監察人 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 梁淑琴 7 0 100% 無 監察人 華南金融控股 股份有限公司 法人代表 呂金火 7 0 100% 無 其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲 明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見 及公司對獨立董事意見之處理：無此情形。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避 原因以及參與表決情形：無此情形。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明 - 4 - 度等）與執行情形評估：落實保險業公司治理實務守則之相關規範。 註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席 率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 (2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列， 並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席 率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。