案件查办(高级技能题自].doc

PAGE  PAGE 8 案件查办（高级技能题自有） 第一题： 资料一：A市烟草专卖局接到一起举报后，在经过长达半年的摸排调查后，对不法烟贩张三和李四在A市某郊区假冒伪劣卷烟生产地点、在某市场附近存放违法卷烟的仓库已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。在向主管副局长汇报，经同意后，准备组织第一、二稽查大队的专卖管理人员和公安干警对该假冒伪劣卷烟生产地点和藏匿非法卷烟的仓库进行检查。 资料二：2008年4月8日上午10：30分，某县烟草专卖局稽查大队接到群众举报，该县烟贩孙某伙同其他三人共同驾驶一辆白色的桑塔纳将其在某省购进的假烟正往回运，现在已经进入了本省境内。该稽查大队在向局领导汇报后，准备安排人员对此案件进行检查。 1、根据资料一，A市烟草专卖局在利用情报调查案件时可采取哪些方式？ 参考答案：A市烟草专卖局在利用情报调查案件时可采取以下方式：从案到人方式、从人到案方式、从案到案方式。 2、根据资料一，制订一份存储场所案件调查取证方案。 参考答案; XX市烟草专卖局 存储场所案件调查取证方案 一、案件来源：群众举报 二、案件承办部门 （一）牵头部门：市局稽查情报大队。 （二）协助部门： 市公安局治安支队案件查处大队、市烟草局稽查一大队。 三、案件调查组负责人：市局稽查情报大队大队长 四、案件调查组成人员 公安人员2名、稽查情报大队队员6名、稽查一大队队员7名。 五、案情分析 （一）案情基本情况：我局在接到一起举报后，经过长达半年的摸排调查后，对不法烟贩张三和李四在A市某市场附近存放违法卷烟的仓库已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。 （二）前期核实情况：通过指派稽查队员XXX、XXX对举报人提供的信息进行核实，核查人通过监控摸清了涉案人员的活动规律和存储场所的基本情况等。 （三）拟检查场所位置图及周边情况：（略） （四）拟检查场所性质：存储卷烟的仓库，不属于居民住宅。 六、重点检查内容 （一）抓获涉案的当事人。 （二）查获涉案的烟草专卖品。 （三）固定证据，特别是与案件有关的帐册、帐号等相关书面证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。 七、执法装备 （一）人身防护装备：（略） （二）通讯器材：无线电台4部、手机2部（仅供案件调查组负责人和第一小组指挥使用）； （三）其他装备：摄像机2部、照相机2台、录音笔2支、强光电筒2把。 八、检查适用程序 （一）在公安部门协助下出示执法证件进入窝点（场所）依法实施检查； （二）安排实施检查人员（9人），准备各项手续（各类登记手续、摄像、照相机等）； （三）现场查获后开具各项手续，同时对现场检查情况及当事人摄像、照相，收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等； （四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库； （五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。 九、工作分工和具体任务 （一）检查一组10人（其中现场指挥1人，检查人员7人，公安人员2人。） 工作职责：（1）维持现场秩序，处理突发事件；向围观群众宣传，从正面宣传烟草专卖法律法规、烟草专卖打假打私的必要性以及公民维护卷烟市场秩序的义务，争取群众的理解和支持，劝说疏散围观群众； （2）负责现场对人、场所、物证及视听等证据资料采集； （3）准备好人身防护装备，对发生拒绝检查、暴力抗法等行为，立即组织人员迅速将当事人和先行登记保存物品及执法装备分离，果断将肇事者带离现场，防止事态扩大； （4）留有二人在外围观察，注意现场动态，预防突发事件的发生，发现异常情况立即向现场指挥员报告。 （二）稽查二组5人 工作职责：（1）1人主要负责告知来意，宣传法规，向当事人询问情况并制作相关法律文书； （2）两人主要负责对现场检查，清点涉案物品和相关涉案证据，协助文书制作和证据采集工作；尽量在封闭的场所内，由专人进行清点，对涉案物品要进行分类、清点、登记、编号，按顺序装箱、封存；清点的整个过程要进行照相、摄像，并有相应的当事人或见证人签字； （3）驾驶员1人，确保车辆无故障，行车安全，最快速度到达指定地点，车辆停放在安全地点，与外围观察员注意好外围动态，确保车辆、人身安全。 十、可能发生的问题和对策 （一）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。发生突发事件时，按照应急突发事件工作预案的要求执行。 （二）注意违法者可能采取多种手段应对执法检查： 1.在储存场所是否安装监视器材、电子门铃通风报信； 2.注意保护执法装备，防止违法者指使社会“混混”，戳破执法车轮胎，抢夺执法器材； 3.维持秩序人员要特别注意违法经营者是否会挑起不明群众，进行暴力抗法。 十一、检查要求： （一）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行《烟草专卖法实施条例》、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。检查