深圳能源集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告.PDFVIP

深圳能源集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告 深圳能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制 评价管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 1