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中级案件查办 第一节案件调查 一、情报和涉烟情报 （一）情报概述 1.情报的概念 情报就是为解决某一特定问题，运用各种手段搜集到的，并且可以记录、加工、储存、检索和传递的一种信息、情况和知识。 （1）情报的目的是通过情报人员的工作，利用搜集、储存、传递、检索等手段得到的情报，解决某一特定问题。 （2）情报的内容一般表现为具体的人、事、物等情况，包括信息、情况、消息和知识等。 （3）情报的任务是对各种信息、情况、消息和知识进行搜集、加工、储存、检索和传递。 2.情报的基本属性 基本属性，是指事物所固有的特性，基本属性是区别于其它事物的根据。 基本属性是知识性、传递性和效用性。 （1）情报具有知识性。 没有内容的情报，没有知识的情报，实际上是不存在的。情报的目的性决定了情报内容的知识性，否则情报目的的实现就失去了客观基础。 知识性是情报的最主要属性。 （2）情报具有传递性。 传递性是情报的另一个基本属性。包含两层意思:一层意思是指知识必须经过传递才能称之为情报，从情报的发生到情报的吸收、情报的研究、利用都必须通过传递而实现。 另一层意思是指情报可以通过一定的物质载体和能量加以传递。 情报实际是知识运动的一种过程，而不是知识运动的全过程。只有经过传递的那部分知识运动过程，才是情报交流的过程。 （3）情报具有效用性。 情报除了必须包含一定的知识内容，并要通过一定的传递方式才能获得外，还必须是人们需求的那一部分有利用价值的知识。 根本目的就是把原始的情报变成有使用价值、有一定效用的情报。 情报的效用性表现为启迪思想，开阔眼界，增进知识，改变人们的原有知识结构，提高人们的认识能力，帮助人们认识和改造世界。 任何情报，只有同时具备知识性、传递性和效用性，才能称为情报。其中，知识性是情报的实体部分，传递性是情报的形式部分，而效用性则反映情报最根本的社会功能。对情报的本质的认识，上述三个基本属性缺一不可。 （二）涉烟情报 1.涉烟情报的概念 所谓涉烟情报，即指以公开或秘密的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法活动的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果。 2.涉烟情报的内容 涉烟情报的内容，是指有关涉烟违法活动的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果。 分类： （1）人员情报类。这类情报以有违法记录的人和有违法嫌疑的人为对象，建立他们个人的违法档案。具体内容:一是本人基本情况；二是违法事实或违法嫌疑及处理情况。 （2）案件情报类。案件情报类指已经发生的涉烟违法案件的综合资料和单项资料。主要有三个方面内容：一是发案情况；二是案件情况；三是违法人或嫌疑人情况。 （3）违法组织情报类。违法组织情报，是指各种已确定的违法组织状况和违法活动的综合情况。主要有三个方面内容：一是违法组织成员的个人情况；二是违法组织及活动情况；三是违法组织成员个人或组织违法的案件情况。 （4）违法情况线索情报类。违法情况线索情报类，是指已经发生或可能发生的与违法活动有关的人、事、物等情况和线索。 确定涉烟情报内容的依据是有关涉烟违法的人、事、物等一切线索和情况。在确定每一个有关人、事、物等内容时，应注意把握每一个人、事、物的个性特征，以便与其它人、事、物区别开来。这是涉烟情报可以认识、揭露与违法有关的人、事、物的根本机制。 3.涉烟情报的来源 （1）执法人员主动发现。比如日常监管在处理案件中发现和牵连出其他案件情报信息；从计算机网络上发现情报信息等。执法人员主动发现情报信息，是各级办案单位掌握案源的重要途径。 （2）从检举、申诉中发现。 （3）有关部门转来。烟草专卖行政主管部门有可能从司法机关及其他行政机关横向移送的案件或情报信息中获取案源。 （4）上级交办。上级交办案件的线索来源很广，如群众来信来访、其他机关转来等。 （5）当事人投案，自述。这类案件数量虽不多，但大部分是大案。 明确情报信息来源途径，有利于执法人员理性地注意寻找案源，不让可能有价值的情报信息从身边悄悄溜走。 4.涉烟情报工作的作用 （1）有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索。 涉烟违法活动的预防和打击相当大的程度取决于情报工作，取决于情报是否及时、准确和有效。 （2）有利于提高破案效率，保证破案质量。 情报工作在现行案件查办中使用，可以为案件调查提供线索。这些线索情报为办案部门破案提供线索；可以为并案调查提供线索，提供依据；可以迅速查明违法嫌疑人的历史情况和档案，避免重复劳动；可以比对痕迹物证，获取违法证据等。 （3）有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。 对涉烟情报进行系统的分析、归纳、比较、总结，可以找出涉烟违法活动的规律和特点，以便决策部门采取相应对策。 （2）客观、准确 搜集情报要如实反映事实真相。事实就是违法行为已经发生、正在发生和将要发生的一切真实情况。