兴业矿业：关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－25 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于本次非公开发行涉及重大关 联交易的公告 本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： ●内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）于 2013 年 6 月 7 日召 开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司拟向公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限 公司（以下简称“兴业集团”）及甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称“西北矿业”）非公开发 行境内上市人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”）。发行对象已经与公司签署了《附 条件生效的非公开发行股票认购合同》，兴业集团认购数量为 20,876,826 股，认购金额为人民币 2 亿元；西北矿业认购数量为 83,507,306 万股，认购金额为人民币 8 亿元。 ●关联人回避事宜：兴业集团为公司控股股东，本次非公开发行前持有公司股份 144,598,699 股，占公司已发行股份的 33.02%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，兴业集团 为本公司的关联人，认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。本次交易已经公司第六 届董事会第十四次会议审议通过，《附条件生效的非公开发行股票认购合同》已经表决，关联董事 已经回避表决。本次交易尚待公司召开股东大会批准，关联股东将回避表决。 ●本次非公开发行不涉及资产收购事项，没有构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定 的重大资产重组。 一、关联交易概述 内蒙古兴业矿业股份有限公司于 2013 年 6 月 7 日召开公司第六届董事会第十四次 会议，审议通过了公司拟向公司控股股东兴业集团及西北矿业非公开发行境内上市人 民币普通股（A 股）。发行对象已经于 2013 年 6 月 6 日与公司签署了《附条件生效的 非公开发行股票认购合同》，兴业集团认购数量为 20,876,826 股，认购金额为人民币 2 亿元；西北矿业认购数量为 83,507,306 万股，认购金额为人民币 8 亿元。本次非公 开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核 准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次发行的全部审报批准程序。 本次发行对象之一兴业集团系本公司控股股东，本次发行构成兴业集团与本公司 的关联交易。公司全体独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议， 并就本次关联交易出具了独立意见；在本公司董事会审议相关议案时，关联董事已回 避表决，由非关联董事表决通过；报经公司股东大会审议时，兴业集团将在股东大会 上对本次发行相关事项回避表决。 二、关联方介绍 （一）基本情况 名称 内蒙古兴业集团股份有限公司 住所 赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧 法定代表人 吉兴业 注册资本 人民币 44,444.45 万元 实收资本 人民币 44,444.45 万元 公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售；矿山机械配件，轴承， 经营范围 化工产品（除专营），五金，机电，汽车配件销售。（法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的，未获许