网宿科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-044 网宿科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知 于 2017 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 10 日上午 10:00 以电 话会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人 员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决 议： 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 鉴于公司第三届董事会将于 2017 年 5 月 7 日任期届满，为了顺利完成董事 会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司 董事会提名委员会提名，提名刘成彦先生、洪珂先生、颜永春先生、储敏健先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 候选人简历详见附件。 公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核， 对此项议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投 票方式选举。 表决结果：经逐一表决，均以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提 名的议案》 鉴于公司第三届董事会将于 2017 年 5 月 7 日任期届满，为了顺利完成董事 会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司 董事会提名委员会提名，提名王蔚松先生、李智平先生、黄斯颖女士为公司第四 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详 见附件。 公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核， 对此项议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投 票方式选举。独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案无异议后， 方可提请股东大会选举。 表决结果：经逐一表决，均以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议并通过《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》 随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司外部董事、独立董事 工作量随之增加，同时公司外部董事、独立董事在公司治理和经营管理工作中承担 着重要职责，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟对外部董事、独立董事津贴 进行调整。经与会董事审议，同意公司将独立董事津贴由每人 6 万元/年（税前） 调整至 10 万元/年（税前），将外部董事津贴由每人 3.6 万元/年（税前）调整 至 10 万元/年（税前）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支 付收购CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议案》 为加快海外业务平台及海外 CDN 项目的建设进度，抓住海外市场机遇，加快 海外市场拓展，经与会董事审议，同意公司变更海外 CDN 项目部分募集资金实施 方式，使用海外投资部分资金 4.305 亿卢布（按照 2017 年 2 月 16 日人民币兑卢 布汇率，折合人民币 5,163.36 万元，具体以实际出资情况为准。）通过公司全 资子公司香港网宿科技有限公司支付收购 CDN-VIDEO L