航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-012 转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股 航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件和书 面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2017 年 3 月 22 日以 现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由公 司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决 议： 一、审议通过了“公司 2016 年度董事会工作报告”。 同意公司 2016 年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海 证券交易所网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了“公司 2016 年度总经理工作报告”。 同意公司 2016 年度总经理工作报告，包括公司 2017 年度综合指标、主营产品及业务销 售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中 2017 年公司销售收入预计为 289 亿元， 年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为 38.1 亿元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了“公司 2016 年度财务决算报告”。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了“关于公司 2016 年度计提资产减值准备及资产报损的议案”。 公司 2016 年 度 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 为 4,436,593.19 元 ， 报 废 资 产 总 额 为 5,854,998.48 元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 五、审议通过了“公司 2016 年年度报告”。 公司 2016 年年度报告详见上海证券交易所网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了“公司 2016 年度利润分配预案”。 公司 2016 年利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股 派送现金红利 2.50 元（含税），预计派送金额为 465,712,812 元，本年度不进行资本公积转 增股本。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了“公司 2016 年度内部控制审计报告”。 公司 2016 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了“公司 2016 年度内部控制自我评价报告”。 公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。 表