诚志股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-58 诚志股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014 年 12 月18 日以书 面通知方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2014 年12 月 29 日下午15:30 以现场方式召开 （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B 座诚志股份北京管理总部 会议室 （3）董事出席会议情况：应到董事7 人，实到7 人 （4）主持人：董事长龙大伟先生 （ 5）列席人员：部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长与副董事长的议案》 （1）选举龙大伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年； 2）选举张喜民先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年。 （ 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过 《关于选举公司董事会战略发展委员会、审计委员会委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》 （1）战略委员会委员：选举董事长龙大伟担任主任委员，董事郑成武、独 立董事吕本富担任委员，任期三年； （2）审计委员会委员：选举独立董事张蕊担任主任委员，独立董事吕本富、 副董事长张喜民担任委员，任期三年； （3）薪酬与考核委员会委员：选举独立董事吕本富担任主任委员，独立董 事朱大旗、副董事长张喜民担任委员，任期三年； （4）提名委员会委员：选举独立董事朱大旗担任主任委员，独立董事张蕊、 董事张文娟担任委员，任期三年。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过 《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》 （1）根据董事长龙大伟先生提名，聘任郑成武先生为公司总裁，任期三年； （2）聘任邹勇华先生担任董事会秘书，任期三年。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过 《关于聘任公司其他高级管理人员》 （1）根据董事长龙大伟先生提名，聘任杨永森先生为人事总监，邹勇华先 生为财务总监，任期三年； （2）根据总裁郑成武先生提名，聘任顾思海先生、徐东女士、彭谦先生、 涂勤华先生为副总裁、聘任庄宁先生、张乐先生任专务副总裁、聘任秦宝剑先生 为总裁助理；另聘任徐惊宇女士为公司证券事务代表；以上聘任人员任期三年。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见与同日披露 在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立 意见》。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2014 年12 月30 日 董事、高管简历： 龙大伟先生，1963 年9 月生，研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理 学院毕业。曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华大学企业集 团副总裁、清华同方股份有限公司董事、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。 现任清华控股有限公司党委书记、副董事长、诚志股份有限公司董事长。目前间 接持有公司股份401737 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张喜民先生，1963 年2 月生，研究员，博士，清华大学材料科学与工程系 毕业。曾任清华大学材料科学与工程系副主任、党委副书记，