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公告编号：2017-016 证券代码：830894 证券简称：紫竹桩基 主办券商：招商证券 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 关于向辽阳银行申请授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017 年 5 月 2 日，本公司拟与辽阳银行股份有限公司鞍山分行 于鞍山签订协议，申请授信额度，由鞍山紫竹科技型钢有限公司、洪 海、李丽提供担保，交易标的为关联担保。 (二)关联方关系概述 鞍山紫竹科技型钢有限公司为公司控股股东控制的其他公司， 洪海为公司实际控制人，李丽为实际控制人洪海之妻，本次预计发 生的交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第五次会议，按照《公 1 / 3 公告编号：2017-016 司章程》的规定关联董事回避表决，由于公司有 3 名董事为该议案的 关联方，非关联董事不足 3 人，故将该议案直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 鞍山紫竹科技型 辽宁省鞍山市千山区鞍 法人独资企业 高凤国 钢有限公司 腾路 555 号 洪海、李丽 - - - (二)关联关系 鞍山紫竹科技型钢有限公司为公司控股股东控制的其他公司， 本公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其 它关系。洪海为公司实际控制人，李丽为实际控制人洪海之妻，除 此之外，上述二人与公司不存在其他方面的关联关系。 三、交易协议的主要内容 为补充公司流动资金，公司拟与辽阳银行股份有限公司鞍山分行 签订《流动资金借款合同》，授信额度不超过 3,000 万元，期限为一 年；签订《汇票承兑合同》，银行承兑汇票敞口额度 2,000 万元，期 限为一年。鞍山紫竹科技型钢有限公司为公司提供连带责任担保，洪 海夫妇为公司提供个人连带责任担保。上述担保免于支付担保费用， 公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使 2 / 3 公告编号：2017-016 用。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益 的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 关联方为公司 2017 年向银行申请的授信额度提供连带责任担 保，能够解决公司向银行申请授信额度提供担保的问题，支持了公 司的发展，此次担保免于支付担保??用，不会对公司和全体股东的 利益造成损害。 (二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。 六、备查文件目录 《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 董事会