天津久日化学股份有限公司重大资.PDFVIP

天津久日化学股份有限公司 重大资产重组报告书 天津久日化学股份有限公司 重大资产重组报告书 （股份代码：430141） 二零一四年五月 天津久日化学股份有限公司 重大资产重组报告书 董事会声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在任何 虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 天津久日化学股份有限公司 重大资产重组报告书 目 录 一、本次股票发行基本情况............................................ 2 （一）发行主体基本情况.............................................. 2 （二）发行种类和数额................................................ 4 （三）发行股份的价格、定价依据及原则................................ 4 （四）认购方案...................................................... 4 （五）发行对象基本情况.............................................. 5 （六）发行计划..................................................... 13 （七）董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析................. 14 （八）认购合同内容摘要............................................. 15 （九）其他重大事项................................................. 16 二、标的资产基本情况............................................... 17 （一）交易对方基本情况............................................. 17 （二）标的资产基本情况............................................. 19 三、披露标的资产评估定价的依据及合理性分析......................... 41 （一）资产评估方法和资产评估结果................................... 41 （二）标的资产定价的依据及公平合理性的分析......................... 50 四、本次交易合同的重大条