中国交通建设股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明.PDF

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法 律法规及《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，经审阅和查询相关材料，基于独立 判断，对公司截至2016年12月31日（以下简称报告期内）担 保安排进行专项说明并发表独立意见如下： 一、2016年度公司对外担保的专项说明 报告期内，公司没有对公司股东、实际控制人及其关联 方提供担保，公司提供对外担保（不包括对子公司的担保） 的对象为参股公司及合营公司。报告期内担保发生额合计 （不包括对子公司的担保）为17,100万元，报告期末担保余 额合计（不包括对子公司的担保）为128,177万元。报告期 内对子公司担保发生额为78,148万元，报告期末对子公司担 保余额为3,063,792万元。 截至报告期末，公司为负债比率超过70%的子公司提供 的担保额为1,095,514万元。公司为负债比率超过70%的子公 司提供的担保，已按照《公司章程》的规定履行了董事会、 股东大会的审批程序。公司严格按照《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》的有关规定，对公司的担保安排 履行了信息披露义务。 二、独立董事意见 截至2016年12月31日，根据公司正常经营活动需要，公 司的对外担保事项合法，符合交易当时的法律、法规规定及 公司相关内部规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关 于对外担保的专项说明及独立意见》签字页） 独立董事签字： 刘 章 民 梁 创 顺 黄 龙 2017年3月28日