中国投融资资担保股.PDF

公告编号：2017-018? 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资资担保股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十五次会议 相关事事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《中国投融资担保股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国投融资担保股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”） 等有关规定，作为中国投融资担保股份有限公司（以以下简称“公 司”）的独立董事，我们审阅了第一届董事会第十五次会议的相 关文件，特就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于提名张渺先生生为公司董事的议案 1.我们认为提名张渺先生作为第一届董事会董事候选人，提 名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 2.我们认为张渺先生能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资 格符合法律法规及《公司章程》中规定的担任公司董事的条件。 鉴于以上，我们同意张渺先生为第一届董事会董事候选人， 1? ? 公告编号：2017-018? 并同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2016-2018年薪酬优化方案的议案 1.《关于公司 2016-2018年薪酬优化方案的议案》的 审议程 序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，该 议案不存在回避表决的情况况。本议案决策程序合法合规。 2. 为匹配公司的战略转型和业务调整，更好地发挥薪酬对 人才的吸引、保留、激励和约约束作用，促进公司可持续发展，根 据金融行业市场化机制特点并考虑国资管理相关要??，提出的中 投保公司 2016—2018 年薪酬优化方案符合公司业务经营发展的 需要。符 合公司及股东的整体体利益，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 3.同意该议案内容。 三、关于公司 2016 年高管绩效考核及分配的议案 1.公司 2016 年度高级管理人员绩效考核方法、考核程序、 考核内容符符合《公司章程》和绩效考核管理制度的规定，考核结 果客观、公正、合理。 2.同意公司 2016年度高管绩效考核及分配结果。 中国投融资担保股份有限公司 独立董事：张先云、崔建国 2017 年 3月31 日 2? ?