首创股份2013年年报.docx

北京首创股份有限公司 600008 2013 年年度报告 北京首创股份有限公司 2013 年年度报告  PAGE 3 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员） 于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司合并报 表实现利润总额 109,357.15 万元，归属于母公司的净利润 60,126.55 万元；母公司报表实现 净利润 39,164.66 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金， 即 3,916.47 万元；加上年初未分配利润 38,227.67 万元，扣除 2013 年度已分配的 2012 年度 利润 33,000.00 万元等，2013 年末可供股东分配的利润为 37,052.57 万元。 根据公司实际情况，2013 年度公司利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税），共计派发现金 33,000.00 万元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理41 第九节 内部控制45 第十节 财务会计报告46 第十一节 备查文件目录47  第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司指北京首创股份有限公司控股股东/首创集团指北京首都创业集团有限公司实际控制人/北京市国资委指北京市国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会 本次非公开发行 指北京首创股份有限公司拟以非公开发行的方式， 向不超过十名特定对象发行不超过 35,280.72 万 股普通股股票的行为报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日本年度指2013 年度 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告 等有关章节中关于公司风险部分的内容。 北京首创股份有限公司 2013 年年度报告  PAGE 56 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称北京首创股份有限公司公司的中文名称简称首创股份公司的外文名称BEIJING CAPITAL CO.,LTD公司的法定代表人刘晓光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名郭鹏霍道臣 联系地址北京市朝阳区北三环东路八号 静安中心三层北京市朝阳区北三环东路八号 静安中心三层电话010010传真010010电子信箱 HYPERLINK mailto:securities@ securities@ HYPERLINK mailto:securities@ securities@ 三、 基本情况简介 公司注册地址北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字 楼 15 层公司注册地址的邮政编码100086公司办公地址北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层公司办公地址的邮政编码100028公司网址 HYPERLINK / 电子信箱 HYPERLINK mailto:master@ master@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK / 公司年度报告备置地点公司董事会办