复习题-16综述.doc

复习题16 一、单项选择题（共40题） 1.各营业机构在接到总行反馈的可疑交易报告要素不全或者存在错误的涉嫌恐怖融资报告后，应在接收到反馈报告的( )个工作日内通过反洗钱可疑交易监测系统进行补正并上报。 A.3 B.5 C.10 D.2 2.各营业机构接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。 A.汇款人证件号码 B.汇款人联系方式 C.汇款人住所 D.汇款人职业 3.同一自然人同一证件号码，开立( )个（含）以上个人结算账户的各营业机构应当重新识别客户。 A.5 B.6 C.8 D.10 4.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（ ） A、5年 B、10年 C、15年 D、20年 5.单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。 A、5 B、10 C、20 D、50 6.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者累计人民币（ ）万元的款项划转属于人民币大额交易。