河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议决.PDF

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2017-20 河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 24 日下午 5：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 公司监事会主席张富贵主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。 会议形成如下决议： 一、审议《2016 年监事会工作报告》； 该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对； 本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。 二、审议《2016 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年报的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对； 本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。 三、审议《2017 年第一季度报告全文及正文》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对； 四、审议《2016 年利润分配预案》； 该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对； 本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。 五、审议《2016 年财务决算报告》； 该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对； 1 本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。 六、审议《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》； 该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。 七、审议《关于内部控制自我评价的议案》； 该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对； 根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的 规定，监事会对董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并 发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经 营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2016 年度内部控制自我 评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价 报告无异议。 八、审议《关于 2017 年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》； 该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。 九、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》； 该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对； 十、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》； 该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对； 本项议案尚须提交