深圳市得润电子股份有限公司关于调整公司.PDF

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-012 深圳市得润电子股份有限公司关于调整公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 12 日审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于本次调整的具体情况 公司分别于 2016 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议、2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方 案的议案》等相关议案，现根据相关监管要求，董事会决定对公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金具体方案部分内容进行调整，具体情况如下： 1．发行股份及支付现金购买资产 （7）发行价格调整方案 调整前： D、调价可触发条件 可调价期间内，出现下述条件触发调价机制： ①中小板指数（399101.SZ）在连续30个交易日中任意20个交易日的收盘点位较本公司因本次交 易首次停牌日前一交易日收盘点数（即11,746.08点）跌幅超15%，或； ②得润电子股票（代码：002055）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日的收 盘点数较得润电子因本次交易首次停牌日（2016年08月16日）收盘价（即31.96元）跌幅超过28%。 E、调价基准日 可调价期间内，“D、调价可触发条件”中①或②项条件满足至少一项的任一交易日当日。 F、发行价格调整机制 以满足触发条件的任一交易日当日为调价基准日。当调价基准日出现时，公司有权在调价基准 日出现后一周内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整， 调整后发行股份购买资产部分发行股份的价格不低于调价基准日前20个交易日上市公司股票交易均 价的100%。 调整后： D、调价可触发条件 可调价期间内，出现下述条件触发调价机制： 中小板综合指数（399101.SZ）在连续30个交易日中任意20个交易日的收盘点位较本公司因本次 交易首次停牌日（2016年08月16日）前一交易日收盘点数（即11,746.08点）跌幅超15%。 E、调价基准日 可调价期间内，满足“调价可触发条件”的首个交易日出现后，公司可在十个工作日内召开董 事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。 若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则 本次交易的发行价格相应进行调整，审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。 F、发行价格调整机制 当满足“调价可触发条件”的首个交易日出现后，公司可在十个工作日内召开董事会会议审议 决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整，发行价格调整为审议调价事项的董事会决 议公告日前20个交易日得润电子股票交易均价的100%。 2．配套融资的发行方案 （2）发行对象及发行方式 调整前： 本次配套融资向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不 超过43,919.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发 行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 调整后： 本次配套融资向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不 超过38,033.00万元，不